Δεν ενέκρινε την απόσχιση κλάδου και τη δημιουργία θυγατρικής ORA-ORA η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Diversa ΑΕΒΕ
Δεν ενέκρινε την απόσχιση κλάδου και τη δημιουργία θυγατρικής ORA-ORA η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Diversa ΑΕΒΕ, ενώ, αντίθετα δόθηκε το «πράσινο φως» για την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας, λόγω των νέων δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει, καθώς και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (22/10/2018) ανακοίνωση, την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Diversa ΑΕΒΕ, στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, έγινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Παρέστησαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντων το 70,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Συνεπώς υπήρξε η νόμιμη απαρτία.
Οι μέτοχοι ήταν οι κάτωθι:
1. Τσιμπίδας Παναγιώτης με ποσοστό 29,78% επί του συνόλου των μετοχών
2. Σταματιάδης Βασίλειος εξουσιοδοτημένος από τον Παναγιωτόπουλο Σταύρο με ποσοστό 19,33% επί του συνόλου των μετοχών
3. Ζαράνη Αργυρώ με ποσοστό 19,30% επί του συνόλου των μετοχών
4. Γούλα Μαρίνα-Ασπασία με ποσοστό 1,80% επί του συνόλου των μετοχών
5. Κλοκοταράς Κωνσταντίνος με ποσοστό 0,46% επί του συνόλου των μετοχών Συνολικό ποσοστό: 70,67% επί του συνόλου των μετοχών
Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα Πρώτο: Πιθανή αλλαγή ή προσθήκη σκοπού και δραστηριότητας της εταιρείας
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Γενική συνέλευση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του κ. Προέδρου για την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας λόγω των νέων δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει και αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την προσθήκη στο σκοπό, α) δραστηριότητας συμμετοχών (holding) και β) άσκησης επενδυτικής δραστηριότητας.
Έτσι το άρθρο 3 περί σκοπού τροποποιείται ως κάτωθι:
«Άρθρο 3.»
Σκοπός 1.-Σκοπός της εταιρίας είναι:
α) Η εισαγωγή, εξαγωγή καθώς και η πώληση χονδρικώς και λιανικώς ωρολογίων, κοσμημάτων, ιατρικών ειδών, φωτογραφικών ειδών και μηχανημάτων και γενικά οποιουδήποτε άλλου είδους ή αντικειμένου που προορίζεται για βιοτεχνική, εμπορική ή άλλου είδους χρήση.
β) Η κατασκευή καθώς και η εισαγωγή πρώτων υλών, με σκοπό την κατασκευή των παραπάνω ειδών και αντικειμένων.
γ) Η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής των παραπάνω ειδών και αντικειμένων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η συνεργασία με αυτούς.
δ) Η δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση καταστημάτων με τη μορφή «κατάστημα σε κατάστημα» (shop in shop).
ε) Η παραχώρηση δικαιόχρησης εμπορικών σημάτων και τεχνογνωσίας (franchising) σε συνδεδεμένες και μη επιχειρήσεις. στ) Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας συναφούς με τις παραπάνω.
ζ) Οι εισαγωγές, οι αντιπροσωπείες και η εμπορία πάσης φύσης μηχανημάτων, υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού για πάσης φύσης βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή εμπορικές επιχειρήσεις.
η) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών κατασκευαστικών εργασιών, τεχνικών μελετών, εξειδικευμένων τεχνικών, μηχανολογικών και μηχανουργικών εργασιών.
θ) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσης συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.
ι) Οι εισαγωγές, οι αντιπροσωπείες και η εμπορία πάσης φύσης διαφημιστικών, δώρων, διακοσμητικών και λοιπών ειδών δώρου.
κ) Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, όλων των δραστηριοτήτων.
λ) Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Για την επιδίωξη των ως άνω σκοπών η εταιρία μπορεί:
1) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο.
2) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
3) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
4) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
5) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.
6) Να λαμβάνει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
Θέμα Δεύτερο: Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως
Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από όλες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα Τρίτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Επί του τρίτου θέματος η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να δεχτεί τις παραιτήσεις του κ. Κλοκοτάρα Κωνσταντίνου από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών Γούλας Μαρίνας-Ασπασίας και Μούσα Βασίλειου, οι οποίοι θα αντικατασταθούν και εκλέγεται νέο τριμελές Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από τους Παναγιωτόπουλο Σταύρο του Αναστασίου, την Δημοπούλου Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ και τον Παναγιωτόπουλο Γεώργιο του Αναστασίου.
Θέμα Τέταρτο: Πιθανή απόσχιση κλάδου – δημιουργία θυγατρικής ORA-ORA
Μετά από διεξοδική συζήτηση για τους λόγους που προτάθηκε απόσχιση κλάδου αποδέχθηκαν όλοι πως δεν συντρέχουν λόγοι για πραγματοποίηση της απόσχισης και τη δημιουργία θυγατρικής.
Έτσι ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφάνθηκε να μην δώσει έγκριση για το θέμα αυτό.
Θέμα Πέμπτο: Παραγραφή απαιτήσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημερώνει για τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους πελάτες/χρεώστες της εταιρείας Κλοκοτάρα Κωνσταντίνο ύψους 31.962,63€, Γούλα Μαρίνα & ΣΙΑ ΟΕ. ύψους 127.651,03€ και Τσιμπίδα Παναγιώτη ύψους 24.846,95€.
Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την παραγραφή αυτών των απαιτήσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας όπου τα υπόλοιπα είναι ακίνητα και θεωρούνται ανεπίδεκτα εισπράξεως.
Θέμα Έκτο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις
Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε το σώμα για διάφορα θέματα που αφορούν την τρέχουσα πορεία της Εταιρείας
Περαιτέρω, με ξεχωριστή της ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει σήμερα συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως των μελών του Δ.Σ. Παναγιωτόπουλου Σταύρου σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως:
1. Συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε σώμα σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 19/10/2018.
Παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
Παναγιωτόπουλος Σταύρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημοπούλου Αλεξάνδρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος ημερησίας διατάξεως.
Θέμα 1ο Το εκλεγμένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/10/2018 Δ.Σ., συνήλθε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση του ως εξής:
α. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ο κ. Παναγιωτόπουλος Σταύρος
β. Μέλη του Δ.Σ. οι κύριοι Παναγιωτόπουλος Γεώργιος και Δημοπούλου Αλεξάνδρα,
Τέλος, όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ο κ. Παναγιωτόπουλος Σταύρος και μόνο αυτός, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
Δηλαδή, θα ενεργεί, με μόνη την υπογραφή του, όλες τις πράξεις που ανάγονται στην εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας και στη διαχείριση της περιουσίας της, όπως αναγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 20 παράγρ. 2 του Καταστατικού DIVERSA A.E.B.E. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 094347911
Διευκρινίζεται ότι η θητεία του παρόντος αρχίζει 19/10/2018 και λήγει την 18/10/2023, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά κάποια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί πριν από την 18/10/2023, δύναται δε να παραταθεί έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2023 η οποία θα συνέλθει έως 31/03/2024.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (22/10/2018) ανακοίνωση, την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Diversa ΑΕΒΕ, στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, έγινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Παρέστησαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντων το 70,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Συνεπώς υπήρξε η νόμιμη απαρτία.
Οι μέτοχοι ήταν οι κάτωθι:
1. Τσιμπίδας Παναγιώτης με ποσοστό 29,78% επί του συνόλου των μετοχών
2. Σταματιάδης Βασίλειος εξουσιοδοτημένος από τον Παναγιωτόπουλο Σταύρο με ποσοστό 19,33% επί του συνόλου των μετοχών
3. Ζαράνη Αργυρώ με ποσοστό 19,30% επί του συνόλου των μετοχών
4. Γούλα Μαρίνα-Ασπασία με ποσοστό 1,80% επί του συνόλου των μετοχών
5. Κλοκοταράς Κωνσταντίνος με ποσοστό 0,46% επί του συνόλου των μετοχών Συνολικό ποσοστό: 70,67% επί του συνόλου των μετοχών
Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα Πρώτο: Πιθανή αλλαγή ή προσθήκη σκοπού και δραστηριότητας της εταιρείας
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Γενική συνέλευση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του κ. Προέδρου για την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας λόγω των νέων δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει και αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την προσθήκη στο σκοπό, α) δραστηριότητας συμμετοχών (holding) και β) άσκησης επενδυτικής δραστηριότητας.
Έτσι το άρθρο 3 περί σκοπού τροποποιείται ως κάτωθι:
«Άρθρο 3.»
Σκοπός 1.-Σκοπός της εταιρίας είναι:
α) Η εισαγωγή, εξαγωγή καθώς και η πώληση χονδρικώς και λιανικώς ωρολογίων, κοσμημάτων, ιατρικών ειδών, φωτογραφικών ειδών και μηχανημάτων και γενικά οποιουδήποτε άλλου είδους ή αντικειμένου που προορίζεται για βιοτεχνική, εμπορική ή άλλου είδους χρήση.
β) Η κατασκευή καθώς και η εισαγωγή πρώτων υλών, με σκοπό την κατασκευή των παραπάνω ειδών και αντικειμένων.
γ) Η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής των παραπάνω ειδών και αντικειμένων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η συνεργασία με αυτούς.
δ) Η δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση καταστημάτων με τη μορφή «κατάστημα σε κατάστημα» (shop in shop).
ε) Η παραχώρηση δικαιόχρησης εμπορικών σημάτων και τεχνογνωσίας (franchising) σε συνδεδεμένες και μη επιχειρήσεις. στ) Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας συναφούς με τις παραπάνω.
ζ) Οι εισαγωγές, οι αντιπροσωπείες και η εμπορία πάσης φύσης μηχανημάτων, υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού για πάσης φύσης βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή εμπορικές επιχειρήσεις.
η) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών κατασκευαστικών εργασιών, τεχνικών μελετών, εξειδικευμένων τεχνικών, μηχανολογικών και μηχανουργικών εργασιών.
θ) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσης συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.
ι) Οι εισαγωγές, οι αντιπροσωπείες και η εμπορία πάσης φύσης διαφημιστικών, δώρων, διακοσμητικών και λοιπών ειδών δώρου.
κ) Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, όλων των δραστηριοτήτων.
λ) Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Για την επιδίωξη των ως άνω σκοπών η εταιρία μπορεί:
1) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο.
2) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
3) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
4) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
5) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.
6) Να λαμβάνει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
Θέμα Δεύτερο: Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως
Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από όλες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα Τρίτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Επί του τρίτου θέματος η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να δεχτεί τις παραιτήσεις του κ. Κλοκοτάρα Κωνσταντίνου από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών Γούλας Μαρίνας-Ασπασίας και Μούσα Βασίλειου, οι οποίοι θα αντικατασταθούν και εκλέγεται νέο τριμελές Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από τους Παναγιωτόπουλο Σταύρο του Αναστασίου, την Δημοπούλου Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ και τον Παναγιωτόπουλο Γεώργιο του Αναστασίου.
Θέμα Τέταρτο: Πιθανή απόσχιση κλάδου – δημιουργία θυγατρικής ORA-ORA
Μετά από διεξοδική συζήτηση για τους λόγους που προτάθηκε απόσχιση κλάδου αποδέχθηκαν όλοι πως δεν συντρέχουν λόγοι για πραγματοποίηση της απόσχισης και τη δημιουργία θυγατρικής.
Έτσι ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφάνθηκε να μην δώσει έγκριση για το θέμα αυτό.
Θέμα Πέμπτο: Παραγραφή απαιτήσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημερώνει για τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους πελάτες/χρεώστες της εταιρείας Κλοκοτάρα Κωνσταντίνο ύψους 31.962,63€, Γούλα Μαρίνα & ΣΙΑ ΟΕ. ύψους 127.651,03€ και Τσιμπίδα Παναγιώτη ύψους 24.846,95€.
Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την παραγραφή αυτών των απαιτήσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας όπου τα υπόλοιπα είναι ακίνητα και θεωρούνται ανεπίδεκτα εισπράξεως.
Θέμα Έκτο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις
Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε το σώμα για διάφορα θέματα που αφορούν την τρέχουσα πορεία της Εταιρείας
Περαιτέρω, με ξεχωριστή της ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει σήμερα συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως των μελών του Δ.Σ. Παναγιωτόπουλου Σταύρου σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως:
1. Συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε σώμα σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 19/10/2018.
Παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
Παναγιωτόπουλος Σταύρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημοπούλου Αλεξάνδρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος ημερησίας διατάξεως.
Θέμα 1ο Το εκλεγμένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/10/2018 Δ.Σ., συνήλθε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση του ως εξής:
α. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ο κ. Παναγιωτόπουλος Σταύρος
β. Μέλη του Δ.Σ. οι κύριοι Παναγιωτόπουλος Γεώργιος και Δημοπούλου Αλεξάνδρα,
Τέλος, όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ο κ. Παναγιωτόπουλος Σταύρος και μόνο αυτός, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
Δηλαδή, θα ενεργεί, με μόνη την υπογραφή του, όλες τις πράξεις που ανάγονται στην εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας και στη διαχείριση της περιουσίας της, όπως αναγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 20 παράγρ. 2 του Καταστατικού DIVERSA A.E.B.E. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 094347911
Διευκρινίζεται ότι η θητεία του παρόντος αρχίζει 19/10/2018 και λήγει την 18/10/2023, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά κάποια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί πριν από την 18/10/2023, δύναται δε να παραταθεί έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2023 η οποία θα συνέλθει έως 31/03/2024.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών