Στις 14 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Mediterra
Στις 14 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Mediterra, όπως ανακοίνωσε σήμερα (23/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυµία «Μεντιτέρρα Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Συνεταιριστική Εταιρεία», η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση την 26η Απριλίου 2019, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 µ.µ. στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιµασιά, προκειµένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιατάξεως:
Θέματα ημερησίας διατάξεως
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόµενη χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Απόφαση για απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018-31.12.2018.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
5. Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρµόνισή του µε τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Λοιπά θέµατα - Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούµενης από το νόµο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς δηµοσίευση νέας πρόσκλησης των µετόχων µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυµία «Μεντιτέρρα Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Συνεταιριστική Εταιρεία», η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση την 26η Απριλίου 2019, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 µ.µ. στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιµασιά, προκειµένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιατάξεως:
Θέματα ημερησίας διατάξεως
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόµενη χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Απόφαση για απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018-31.12.2018.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
5. Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρµόνισή του µε τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Λοιπά θέµατα - Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούµενης από το νόµο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς δηµοσίευση νέας πρόσκλησης των µετόχων µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών