Η εκλογή νέου Δ.Σ., καθώς και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Τακτικής Γ.Σ. της AS Company, στις 21 Ιουνίου 2019
Η ανάκληση του υφιστάμενου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της AS Company, που θα λάβει χώρα στις 21 Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 31.05.2019 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ιωνίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2018-31.12.2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2018– 31.12.2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2018–31.12.2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2018–31.12.2018
5. Προέγκριση/ καθορισμός καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2020.
6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2019 και έγκριση της αμοιβής αυτής.
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 918.821,40), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,56 ευρώ σε 0,49 ευρώ, ήτοι κατά 0,07 ευρώ και επιστροφή του ως άνω ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου.
8. Τροποποίηση του καταστατικού σε συμμόρφωση και εναρμόνιση προς τον Ν. 4548/2018, με συμπλήρωση, κατάργηση αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων του.
9. Ανάκληση υφιστάμενου και Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω αύξησης του αριθμού των μελών του και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002.
10. Ανάκληση υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου και Εκλογή νέας, λόγω εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
11. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018. 2
12. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιριών, καθώς και σε άλλες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται σε άλλα αντικείμενα.
13. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή ορισμένων από αυτά, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2α Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρίας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του νόμου 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 31.05.2019 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ιωνίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2018-31.12.2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2018– 31.12.2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2018–31.12.2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2018–31.12.2018
5. Προέγκριση/ καθορισμός καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2020.
6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2019 και έγκριση της αμοιβής αυτής.
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 918.821,40), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,56 ευρώ σε 0,49 ευρώ, ήτοι κατά 0,07 ευρώ και επιστροφή του ως άνω ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου.
8. Τροποποίηση του καταστατικού σε συμμόρφωση και εναρμόνιση προς τον Ν. 4548/2018, με συμπλήρωση, κατάργηση αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων του.
9. Ανάκληση υφιστάμενου και Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω αύξησης του αριθμού των μελών του και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002.
10. Ανάκληση υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου και Εκλογή νέας, λόγω εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
11. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018. 2
12. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιριών, καθώς και σε άλλες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται σε άλλα αντικείμενα.
13. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή ορισμένων από αυτά, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2α Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρίας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του νόμου 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών