Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Revoil κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2019
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Revoil κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 22-5-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ρεβοϊλ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών» που εδρεύει στην Βάρη Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας xρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.
8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
11. Προσαρμογή-τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. 12. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 22-5-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ρεβοϊλ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών» που εδρεύει στην Βάρη Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας xρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.
8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
11. Προσαρμογή-τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. 12. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών