Την απόκτηση ιδίων μετοχών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Lamda Development
Την απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή (25/6/2019) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Lamda Development.
Ειδικότερα, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», παρέστησαν νόμιμα 92 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 58.241.901 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 79.721.775 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 73,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Διορίσθηκε η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2019, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 102.500,00.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019), καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, ως ακολούθως: Για τη χρήση 2018 - Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 837.066,00. - Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού μικτού ποσού ευρώ 341.976,08. Για τη χρήση 2019 Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2018, σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και την Πολιτική Αποδοχών, που εγκρίθηκε κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., για συνολικό ποσό μέχρι ευρώ 320.000,00, πλέον εργοδοτικών εισφορών σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών. Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία.
6. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/ 2018. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου αυτό να εναρμονίζεται με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.
Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com).
8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.
Αποφασίσθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018.
Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή ευρώ 0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς ευρώ 12,00 ανά μετοχή.
Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες ίδιες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία είναι κυρία.
Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των ειδικότερων όρων αγοράς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.
Αναλυτικότερα, η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Ιουνίου 2019 αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 & 50 του Ν.4548/2018, με τους ακόλουθους όρους:
Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επομένων 24 μηνών, δηλαδή έως 25.06.2021.
Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για τον σχηματισμό του οποίου θα λαμβάνεται υπόψη και το ποσοστό των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία.
Η απόκτηση των ιδίων μετοχών κατά τα ανωτέρω θα πραγματοποιείται με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 12,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική της αξία της μετοχής, ήτοι 0,30 ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο , σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, αποφάσισε την 25η Ιουνίου 2019 ότι η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τους ως άνω όρους, κατά το διάστημα από 26.06.2019 έως 25.06.2021.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», παρέστησαν νόμιμα 92 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 58.241.901 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 79.721.775 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 73,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Διορίσθηκε η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2019, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 102.500,00.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019), καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, ως ακολούθως: Για τη χρήση 2018 - Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 837.066,00. - Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού μικτού ποσού ευρώ 341.976,08. Για τη χρήση 2019 Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2018, σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και την Πολιτική Αποδοχών, που εγκρίθηκε κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., για συνολικό ποσό μέχρι ευρώ 320.000,00, πλέον εργοδοτικών εισφορών σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών. Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία.
6. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/ 2018. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου αυτό να εναρμονίζεται με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.
Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com).
8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.
Αποφασίσθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018.
Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή ευρώ 0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς ευρώ 12,00 ανά μετοχή.
Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες ίδιες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία είναι κυρία.
Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των ειδικότερων όρων αγοράς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.
Αναλυτικότερα, η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Ιουνίου 2019 αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 & 50 του Ν.4548/2018, με τους ακόλουθους όρους:
Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επομένων 24 μηνών, δηλαδή έως 25.06.2021.
Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για τον σχηματισμό του οποίου θα λαμβάνεται υπόψη και το ποσοστό των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία.
Η απόκτηση των ιδίων μετοχών κατά τα ανωτέρω θα πραγματοποιείται με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 12,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική της αξία της μετοχής, ήτοι 0,30 ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο , σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, αποφάσισε την 25η Ιουνίου 2019 ότι η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τους ως άνω όρους, κατά το διάστημα από 26.06.2019 έως 25.06.2021.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών