Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας, δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,424 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η σημερινή (28/6/2019) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε.
Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε χώρα σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 με ποσοστό απαρτίας 86,48 %, και ενέκρινε ανάμεσα σε άλλα θέματα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018, το οποίο ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ανέρχεται σε € 0,424 ανά μετοχή, έναντι € 0,1712 για την προηγούμενη χρήση (αύξηση 148%).
Τα σημαντικότερα μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2018 έχουν ως εξής:
- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 132,9 εκατ. έναντι € 111,5 εκατ. της χρήσης 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2 %.
- Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 42,3 εκατ. έναντι € 21,2 εκατ. της χρήσης 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 100%.
- Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147% σε € 27,9 εκατ. έναντι € 11,3 εκατ. της χρήσης 2017.
- Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει € 4,8 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2018 έναντι € 4,1 εκατ. το 2017.
- Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε € 80,9 εκατ. έναντι € 61,9 εκατ. το 2017.
Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang προήδρευσε της Συνέλευσης και δήλωσε:
«Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας.
Τα επιτυχημένα οικονομικά αποτελέσματα του λιμένος συμβάλλουν θετικά και στην ελληνική οικονομία όπως και όλες οι επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Master Plan θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας».
Λεπτομέρειες για την καταβολή μερίσματος:
Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε € 0,424 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε € 0,3816.
Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.
Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Τρίτη 23η Ιουλίου 2019.
Σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α, οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date".
Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date".
Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα EUROBANK Ergasias ως ακολούθως.
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.
2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο δικαιούχος μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τo διανεμόμενο μέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.
Αφορά μόνο δικαιούχους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην τράπεζα EUROBANK Ergasias.
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.
Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο με την προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.).
Σε περίπτωση πληρωμής μερίσματος σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον μέτοχο πρέπει, πέραν των ανωτέρω στοιχείων, να προσκομίζεται στην EUROBANK ERGASIAS και η έγγραφη εξουσιοδότηση του μετόχου θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας (τηλ. 210 4550226, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς 185 38). Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210- 35.22.085 και 210-35.22.284.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.:
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 28/6/2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 21.621.921 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 86,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα παρουσιάζονται κατωτέρω.
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εκλογής του κ. YU Zeng Gang ως Προέδρου του ΔΣ ΟΛΠ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 21.156.033 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97.85% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, την εκλογή του κ. YU Zeng Gang, ως Προέδρου του ΔΣ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11/2019 απόφασης του ΔΣ.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας. με 21.263.477 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98.3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.178.292, ήτοι με πλειοψηφία 97.95% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή. ΘΕΜΑ 4ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2018.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.607.287, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.:
Tη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 10.600.00,00, ήτοι ποσού € 0,424 ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 22/07/2019. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 23/07/2019.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 26/07/2019 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.606.468, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:
α) Ενέκρινε, με ψήφους 21.038.587, ήτοι με πλειοψηφία 97,3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων,, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τις αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 649.392,61, όπως αυτές αναφέρονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 και αφορούν αναλυτικά:
- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ,
- Πληρωμή αναλογούντος ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ,
- Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει των από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017 εγκριθεισών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου),
- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ.
β) Προενέκρινε, με ψήφους 21.038.587, ήτοι με πλειοψηφία 97,3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018,
- μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2019, ποσού € 40.000, ίση με αυτήν της χρήσης 2018,
- Πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ χρήσης 2019,
- Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου) ίσες με αυτές της χρήσης 2018,
- παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ ανάλογου ποσού με την χρήση 2018
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 20.605.196, ήτοι με πλειοψηφία 95,3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την Πολιτική Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε χώρα σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 με ποσοστό απαρτίας 86,48 %, και ενέκρινε ανάμεσα σε άλλα θέματα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018, το οποίο ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ανέρχεται σε € 0,424 ανά μετοχή, έναντι € 0,1712 για την προηγούμενη χρήση (αύξηση 148%).
Τα σημαντικότερα μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2018 έχουν ως εξής:
- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 132,9 εκατ. έναντι € 111,5 εκατ. της χρήσης 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2 %.
- Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 42,3 εκατ. έναντι € 21,2 εκατ. της χρήσης 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 100%.
- Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147% σε € 27,9 εκατ. έναντι € 11,3 εκατ. της χρήσης 2017.
- Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει € 4,8 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2018 έναντι € 4,1 εκατ. το 2017.
- Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε € 80,9 εκατ. έναντι € 61,9 εκατ. το 2017.
Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang προήδρευσε της Συνέλευσης και δήλωσε:
«Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας.
Τα επιτυχημένα οικονομικά αποτελέσματα του λιμένος συμβάλλουν θετικά και στην ελληνική οικονομία όπως και όλες οι επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Master Plan θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας».
Λεπτομέρειες για την καταβολή μερίσματος:
Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε € 0,424 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε € 0,3816.
Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.
Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Τρίτη 23η Ιουλίου 2019.
Σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α, οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date".
Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date".
Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα EUROBANK Ergasias ως ακολούθως.
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.
2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο δικαιούχος μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τo διανεμόμενο μέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.
Αφορά μόνο δικαιούχους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην τράπεζα EUROBANK Ergasias.
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.
Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο με την προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.).
Σε περίπτωση πληρωμής μερίσματος σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον μέτοχο πρέπει, πέραν των ανωτέρω στοιχείων, να προσκομίζεται στην EUROBANK ERGASIAS και η έγγραφη εξουσιοδότηση του μετόχου θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας (τηλ. 210 4550226, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς 185 38). Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210- 35.22.085 και 210-35.22.284.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.:
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 28/6/2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 21.621.921 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 86,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα παρουσιάζονται κατωτέρω.
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εκλογής του κ. YU Zeng Gang ως Προέδρου του ΔΣ ΟΛΠ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 21.156.033 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97.85% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, την εκλογή του κ. YU Zeng Gang, ως Προέδρου του ΔΣ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11/2019 απόφασης του ΔΣ.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας. με 21.263.477 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98.3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.178.292, ήτοι με πλειοψηφία 97.95% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή. ΘΕΜΑ 4ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2018.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.607.287, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.:
Tη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 10.600.00,00, ήτοι ποσού € 0,424 ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 22/07/2019. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 23/07/2019.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 26/07/2019 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.606.468, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:
α) Ενέκρινε, με ψήφους 21.038.587, ήτοι με πλειοψηφία 97,3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων,, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τις αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 649.392,61, όπως αυτές αναφέρονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 και αφορούν αναλυτικά:
- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ,
- Πληρωμή αναλογούντος ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ,
- Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει των από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017 εγκριθεισών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου),
- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ.
β) Προενέκρινε, με ψήφους 21.038.587, ήτοι με πλειοψηφία 97,3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018,
- μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2019, ποσού € 40.000, ίση με αυτήν της χρήσης 2018,
- Πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ χρήσης 2019,
- Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου) ίσες με αυτές της χρήσης 2018,
- παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ ανάλογου ποσού με την χρήση 2018
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 20.605.196, ήτοι με πλειοψηφία 95,3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την Πολιτική Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών