Την υιοθέτηση μέτρων, για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ακρίτας
Την υιοθέτηση μέτρων, για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ακρίτας, όπως γνωστοποίησε η εισηγμένη.
Ειδικότερα, ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 9 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.366.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.
Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2018, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2018 – 31.12.2018.
2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2018-31.12.2018
3. Απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
4. Εξέλεξε την Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών - λογιστών GRANT THORTON Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2019.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.
6. Ενέκρινε την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
7. Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
8. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, σε Διευθυντικό στέλεχος, να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρείας, που επιδιώκει όμοιους ή συναφείς σκοπούς
9. Ενέκρινε την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου
Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
Έπειτα από τη διεξαχθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2019 και την έγκριση εκλογής νέου μέλους ΔΣ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Λουκία Α. Σαράντη – Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Α. Σαράντης – Αναπληρωτής Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος – Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, Εκτελεστικό μέλος
Ελένη Μ. Παπανικολάου – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Η θητεία του παρόντος λήγει την 10η Μαΐου 2020.
Επιπρόσθετα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 αναμορφώνεται και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έλαβε την παμψηφεί έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2019.
Η νέα Επιτροπή Ελέγχου συστήνεται ως εξής:
Βασίλειος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Γεώργιος Βαλαβάνης, μη μέλος ΔΣ και ανεξάρτητο προς την εταιρία
Παναγιώτης Γκουλιαμτζής, μη μέλος ΔΣ και ανεξάρτητο προς την εταιρία.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 9 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.366.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.
Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2018, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2018 – 31.12.2018.
2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2018-31.12.2018
3. Απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
4. Εξέλεξε την Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών - λογιστών GRANT THORTON Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2019.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.
6. Ενέκρινε την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
7. Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
8. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, σε Διευθυντικό στέλεχος, να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρείας, που επιδιώκει όμοιους ή συναφείς σκοπούς
9. Ενέκρινε την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου
Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
Έπειτα από τη διεξαχθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2019 και την έγκριση εκλογής νέου μέλους ΔΣ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Λουκία Α. Σαράντη – Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Α. Σαράντης – Αναπληρωτής Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος – Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, Εκτελεστικό μέλος
Ελένη Μ. Παπανικολάου – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Η θητεία του παρόντος λήγει την 10η Μαΐου 2020.
Επιπρόσθετα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 αναμορφώνεται και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έλαβε την παμψηφεί έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2019.
Η νέα Επιτροπή Ελέγχου συστήνεται ως εξής:
Βασίλειος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Γεώργιος Βαλαβάνης, μη μέλος ΔΣ και ανεξάρτητο προς την εταιρία
Παναγιώτης Γκουλιαμτζής, μη μέλος ΔΣ και ανεξάρτητο προς την εταιρία.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών