![Motor Oil: Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2022 για Διοικητικό Συμβούλιο και μέρισμα](https://www.bankingnews.gr/media/k2/items/cache/d977086fac5d1b7fd44ce7b78119f275_XL.jpg)
σύμβολα :
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Για έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2021 αποφασίζει η Motor Oil
Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, τη διάθεση μερίσματος και τη δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο, δεύτερης επέκτασης της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της Motor Oil που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου.
Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα κληθεί να συζητήσει η ΓΣ της εισηγμένης είναι τα κάτωθι:
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2021 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018), απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.
- Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
- Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
- Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2021.
- Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2022.
- Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.
- Διανομή σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
- Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
- Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548 / 2018 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
- Διάθεση ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018.
- Λήψη απόφασης δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού Ευρώ 1.779.923,34 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14.239.386,72 Ευρώ, που αφορά στην 2 επέκταση της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου και έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 με την υπ’ αριθμ. 132326/ΥΠΕ/7/00032/Ε/Ν.4399/2016/19-12-2019 Απόφαση Υπαγωγής.
- Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.
- Έγκριση σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου και έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών