Η FSA ήρθε σε επαφή με τις αρχές του Λουξεμβούργου, ζητώντας πληροφορίες για τη Nordea
Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες για εμπλοκή της τράπεζας Nordea στο σκάνδαλο με το δίκτυο των offshore όπως προκύπτει από τις αποκαλύψεις στα Panama Papers, ζητά η σουηδική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSA).
Η FSA ήρθε σε επαφή με τις αρχές του Λουξεμβούργου.
Οι πληροφορίες για την Nordea περιλαμβάνονταν στη διαρροή περισσοτέρων των 11,5 εκατ. εγγράφων από τα αρχεία της δικηγορικής εταιρίας Mossack Fonseca, που εδρεύει στον Παναμά.
«Αντιμετωπίζουμε το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα» δήλωσε ο Κρίστερ Φούρουστεντ, επικεφαλής του τμήματος της FSA που έχει την εποπτεία των μεγάλων σουηδικών τραπεζών.
Τον Μάιο του 2015 επιβλήθηκε στη Nordea πρόστιμο ύψους 50 εκατ. κορωνών για ανεπάρκειες σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών