Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που ξεκίνησε από το 2016
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής έρευνα εντοπισμού φοροφυγάδων, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται 55.000 άτομα, με τις οικονομικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές να βάζουν στο στόχαστρο και την ελβετική τράπεζα Credit Suisse.
Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που ξεκίνησε από το 2016 και επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την Αυστραλία.
Όπως αποκαλύφθηκε, η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές, πριν ξεκινήσει το «κυνήγι».
«Από τις έρευνες συγκεντρώθηκαν στοιχεία και αναλύθηκε τεράστιος όγκος δεδομένων.
Τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ήταν κρυμμένα σε εξωχώριους λογαριασμούς εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει η Eurojust.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την οικονομική αστυνομία των διαφόρων χωρών, με στόχο κυρίως πελάτες της Credit Suisse και τα γραφεία της τράπεζας στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Άμστερνταμ.
Οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ξεκίνησαν έρευνα αφού έλαβαν μια πληροφορία που έκανε λόγο για περίπου 55.000 ύποπτους λογαριασμούς στην Ελβετία.
Οι κάτοχοι των λογαριασμών αυτών θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ από τις αρχές, αφού τοποθέτησαν τα χρήματα σε ελβετική τράπεζα, την οποία δεν κατονόμασαν οι αρχές.
Στην Ολλανδία συνελήφθησαν δύο ύποπτοι ενώ κατασχέθηκαν ράβδοι χρυσού, πίνακες ζωγραφικής και μετρητά.
Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η ολλανδική κυβέρνηση ενημέρωσε τις ενδιαφερόμενες χώρες για αυτούς τους ύποπτους λογαριασμούς, από τους οποίους μόνο οι 3.800 συνδέονταν με Ολλανδούς πολίτες.
Η Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, επιβεβαίωσε τα παραπάνω.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ελβετική τράπεζα διευκρίνισε επίσης ότι από το 2013 εφαρμόζει τη συμφωνία της «παρακράτησης στην πηγή» μεταξύ Ελβετίας και Ηνωμένου Βασιλείου, ότι έχει θέσει σε εφαρμογή τα γαλλικά και ολλανδικά προγράμματα εθελοντικής αποκάλυψης καταθέσεων και ότι διέκοψε κάθε σχέση με τους πελάτες της που «δεν συμμορφώθηκαν» σε φορολογικό επίπεδο, ενώ πρόσθεσε ότι εφαρμόζει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη φορολογία, ένα σύστημα με το οποίο καταργείται ντε φάκτο το τραπεζικό απόρρητο.
Στο Λονδίνο, ένας εκπρόσωπος των φορολογικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, χωρίς να κατονομάσει την ελβετική τράπεζα.
Από την πλευρά της, η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ερευνώνται «πολλές χιλιάδες λογαριασμοί» που ανοίχθηκαν στην Credit Suisse και δεν δηλώθηκαν στις γαλλικές φορολογικές αρχές.
Εξάλλου, η Αυστραλία ταυτοποίησε περισσότερα από 340 άτομα που είχαν διασυνδέσεις με μάνατζερ ελβετικών τραπεζών.
Υπενθυμίζεται ότι το 2014 η Credit Suisse συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,4 δισ. δολαρίων στο υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. που την είχε βάλει στο στόχαστρο με την κατηγορία ότι βοηθούσε πελάτες της να φοροδιαφύγουν.
www.bankingnews.gr
Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που ξεκίνησε από το 2016 και επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την Αυστραλία.
Όπως αποκαλύφθηκε, η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές, πριν ξεκινήσει το «κυνήγι».
«Από τις έρευνες συγκεντρώθηκαν στοιχεία και αναλύθηκε τεράστιος όγκος δεδομένων.
Τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ήταν κρυμμένα σε εξωχώριους λογαριασμούς εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει η Eurojust.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την οικονομική αστυνομία των διαφόρων χωρών, με στόχο κυρίως πελάτες της Credit Suisse και τα γραφεία της τράπεζας στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Άμστερνταμ.
Οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ξεκίνησαν έρευνα αφού έλαβαν μια πληροφορία που έκανε λόγο για περίπου 55.000 ύποπτους λογαριασμούς στην Ελβετία.
Οι κάτοχοι των λογαριασμών αυτών θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ από τις αρχές, αφού τοποθέτησαν τα χρήματα σε ελβετική τράπεζα, την οποία δεν κατονόμασαν οι αρχές.
Στην Ολλανδία συνελήφθησαν δύο ύποπτοι ενώ κατασχέθηκαν ράβδοι χρυσού, πίνακες ζωγραφικής και μετρητά.
Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η ολλανδική κυβέρνηση ενημέρωσε τις ενδιαφερόμενες χώρες για αυτούς τους ύποπτους λογαριασμούς, από τους οποίους μόνο οι 3.800 συνδέονταν με Ολλανδούς πολίτες.
Η Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, επιβεβαίωσε τα παραπάνω.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ελβετική τράπεζα διευκρίνισε επίσης ότι από το 2013 εφαρμόζει τη συμφωνία της «παρακράτησης στην πηγή» μεταξύ Ελβετίας και Ηνωμένου Βασιλείου, ότι έχει θέσει σε εφαρμογή τα γαλλικά και ολλανδικά προγράμματα εθελοντικής αποκάλυψης καταθέσεων και ότι διέκοψε κάθε σχέση με τους πελάτες της που «δεν συμμορφώθηκαν» σε φορολογικό επίπεδο, ενώ πρόσθεσε ότι εφαρμόζει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη φορολογία, ένα σύστημα με το οποίο καταργείται ντε φάκτο το τραπεζικό απόρρητο.
Στο Λονδίνο, ένας εκπρόσωπος των φορολογικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, χωρίς να κατονομάσει την ελβετική τράπεζα.
Από την πλευρά της, η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ερευνώνται «πολλές χιλιάδες λογαριασμοί» που ανοίχθηκαν στην Credit Suisse και δεν δηλώθηκαν στις γαλλικές φορολογικές αρχές.
Εξάλλου, η Αυστραλία ταυτοποίησε περισσότερα από 340 άτομα που είχαν διασυνδέσεις με μάνατζερ ελβετικών τραπεζών.
Υπενθυμίζεται ότι το 2014 η Credit Suisse συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,4 δισ. δολαρίων στο υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. που την είχε βάλει στο στόχαστρο με την κατηγορία ότι βοηθούσε πελάτες της να φοροδιαφύγουν.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών