Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψουν μίζες είναι απορίας άξιον που θα κατευθυνθούν τα χρήματα που θα αποτελούν προϊόν της συγκεκριμένης συναλλαγής.
Η παρέμβαση της δικαιοσύνης στην υπόθεση αγορών ακινήτων μέσω POS της Εθνικής τράπεζας από Κινέζους ανοίγει τον ασκό του Αιόλου καθώς εγείρεται πλήθος ζητημάτων που απαιτούν να επιλυθούν δύσκολες νομικές ασκήσεις.
Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψουν μίζες είναι απορίας άξιον που θα κατευθυνθούν τα χρήματα που θα αποτελούν προϊόν της συγκεκριμένης συναλλαγής.
Θα τα πάρει η Εθνική Τράπεζα, θα περάσουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, θα επιστραφούν στους Κινέζους επενδυτές (με ή χωρίς εισαγωγικά) ή θα καταλήξουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων;
Και αυτό διότι πρώτη φορά προκύπτει διαδικασία POS με παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και υπόνοιες ξεπλύματος χρήματος.
Προς το παρόν άσκηση δεν έχει επιλυθεί.
Όπως δεν έχει επιλυθεί και η άσκηση πως γίνεται να αποκτήσεις Χρυσή Βίζα με αγορά σπιτιού μέσω POS όταν ο νόμος δεν έχει τέτοια πρόβλεψη.
Κι όμως από ότι φαίνεται η Χρυσή Βίζα εξασφαλίστηκε για τους Κινέζους αγοραστές σπιτιών μέσω POS. Αλλιώς πως να εξηγηθεί ότι τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο στην Αθήνα έρχονταν ομάδες Κινέζων για να δουν από κοντά τι θα αγοράσουν από τη Destiny Group τον όμιλο που διοικούσαν ο επιχειρηματίας Ε Παπαευαγγέλου, η κόρη του και ο γαμπρός του Πέτρος Καψάς που μάλιστα στην ιστοσελίδα τους που έχει ήδη «πέσει» (για την ακρίβεια την έχουν κατεβάσει διαφήμιζαν ότι συνεργάζονται με ελληνική τράπεζα αλλά όχι την Εθνική!!!
Οργανωτής των ομάδων ήταν μια Κινέζα ονόματι Ding Ying η οποία είναι γενικώς παρούσα στις κινήσεις του γαμπρού του κου Παπαευαγγέλου.
Το ενδιαφέρον είναι ότι παρουσία της εν λόγω κυρίας εγκαινιάστηκε η έναρξη της εταιρίας QWOS στην Ελλάδα και η στρατηγική συνεργασία με τη Destiny και τον κ. Καψά.
Η QWOS είναι ΙΚΕ με διαχειριστή τον κ. Μαντέλη Ιωάννη.
Ταυτόχρονα ο ίδιος είναι διαχειριστής σε δύο ακόμα νεοσύστατες εταιρίες με μετόχους Κινέζους την Aegean Garden και τη MINISO με την πρώτη να έχει πλήρη γκάμα περιγραφής δραστηριότητας στον κάδο των ακινήτων….
Οι φωτογραφίες από τις συναντήσεις του γαμπρού Παπαευαγγέλου
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψουν μίζες είναι απορίας άξιον που θα κατευθυνθούν τα χρήματα που θα αποτελούν προϊόν της συγκεκριμένης συναλλαγής.
Θα τα πάρει η Εθνική Τράπεζα, θα περάσουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, θα επιστραφούν στους Κινέζους επενδυτές (με ή χωρίς εισαγωγικά) ή θα καταλήξουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων;
Και αυτό διότι πρώτη φορά προκύπτει διαδικασία POS με παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και υπόνοιες ξεπλύματος χρήματος.
Προς το παρόν άσκηση δεν έχει επιλυθεί.
Όπως δεν έχει επιλυθεί και η άσκηση πως γίνεται να αποκτήσεις Χρυσή Βίζα με αγορά σπιτιού μέσω POS όταν ο νόμος δεν έχει τέτοια πρόβλεψη.
Κι όμως από ότι φαίνεται η Χρυσή Βίζα εξασφαλίστηκε για τους Κινέζους αγοραστές σπιτιών μέσω POS. Αλλιώς πως να εξηγηθεί ότι τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο στην Αθήνα έρχονταν ομάδες Κινέζων για να δουν από κοντά τι θα αγοράσουν από τη Destiny Group τον όμιλο που διοικούσαν ο επιχειρηματίας Ε Παπαευαγγέλου, η κόρη του και ο γαμπρός του Πέτρος Καψάς που μάλιστα στην ιστοσελίδα τους που έχει ήδη «πέσει» (για την ακρίβεια την έχουν κατεβάσει διαφήμιζαν ότι συνεργάζονται με ελληνική τράπεζα αλλά όχι την Εθνική!!!
Οργανωτής των ομάδων ήταν μια Κινέζα ονόματι Ding Ying η οποία είναι γενικώς παρούσα στις κινήσεις του γαμπρού του κου Παπαευαγγέλου.
Το ενδιαφέρον είναι ότι παρουσία της εν λόγω κυρίας εγκαινιάστηκε η έναρξη της εταιρίας QWOS στην Ελλάδα και η στρατηγική συνεργασία με τη Destiny και τον κ. Καψά.
Η QWOS είναι ΙΚΕ με διαχειριστή τον κ. Μαντέλη Ιωάννη.
Ταυτόχρονα ο ίδιος είναι διαχειριστής σε δύο ακόμα νεοσύστατες εταιρίες με μετόχους Κινέζους την Aegean Garden και τη MINISO με την πρώτη να έχει πλήρη γκάμα περιγραφής δραστηριότητας στον κάδο των ακινήτων….
Οι φωτογραφίες από τις συναντήσεις του γαμπρού Παπαευαγγέλου
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών