Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Euroxx Χρηματιστηριακή κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου 2019
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Euroxx Χρηματιστηριακή κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το έτος 2019, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 30.05.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων φορολογικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018-31.12.2018
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
3. Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 99-100 του ν.4548/2018.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14.06.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ., στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το έτος 2019, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 30.05.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων φορολογικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018-31.12.2018
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
3. Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 99-100 του ν.4548/2018.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14.06.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ., στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών