Στις 16 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λάμψα
Στις 16 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λάμψα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/6/2019) η εταιρεία.
Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 24.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Ανώνυμος Εταιρία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α’1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2018- 31.12.2018, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.
Θέμα 5ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού –Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
Θέμα 7ο: Ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2018.
Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018.
Θέμα 9ο: Ενημέρωση των μετόχων για την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.
Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 16.07.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, 24η Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α’1).
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 24.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Ανώνυμος Εταιρία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α’1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2018- 31.12.2018, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.
Θέμα 5ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού –Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
Θέμα 7ο: Ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2018.
Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018.
Θέμα 9ο: Ενημέρωση των μετόχων για την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.
Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 16.07.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, 24η Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α’1).
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών