Σχετικά Άρθρα
Βακάκης: Η Jumbo σταματά να αγοράζει από το παγκόσμιο εργοστάσιο της Ασίας
Jumbo: Πρωτόγνωρες συνθήκες από την πανδημία - Ανάγκη νέας στρατηγικής
Βακάκης (Jumbo): Κίνδυνος να είναι χαμένη χρονιά το 2021 και ίσως και το 2022
Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισαν οι μέτοχοι κατά τη Γενική Συνέλευση της Jumbo που συνεδρίασαν στις 15 Ιουνίου.
Επίσης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:
- Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Δημήτριος Κεραμεύς, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας
- Σοφία Βακάκη, Εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλαος Βελισσαρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εξέλεξε τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
Τα μέλη αυτής είναι τα εξής:
- Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
Αναλυτικά όλες οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας:
- Ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
- Ενέκρινε και επικύρωσε τις χρηματικές διανομές που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2020.
- Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και μη διανομή μερίσματος.
- Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ (γ)' του Ν. 4548/2018.
- Ενέκρινε τη χορήγηση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.
- Εξέλεξε ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και όρισε το ύψος της αμοιβής της.
- Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
- Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
- Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή της με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.
- Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με διετή θητεία και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.
- Ενέκρινε τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών