Σχετικά Άρθρα
ΗΠΑ (Δημοκρατικοί): Με τους φόρους από τις offshore η χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων
Οι παγκόσμιες τράπεζες στρέφονται στους καταθέτες offshore εταρειών για την απόκτηση 18 τρισ. δολαρίων
Ο Τσέχος πρωθυπουργός Andrej Babiš και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης είναι μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στα λεγόμενα Pandora Papers, μια μαζική διαρροή εγγράφων τα οποία αποκαλύπτουν πώς οι πλούσιοι και ισχυροί χρησιμοποιούν υπεράκτιες εταιρείες προκειμένου να κρύψουν τον πλούτο τους από τα βλέμματα των πολλών και τη εφορίας.
Συνολικά περίπου 35 ηγέτες που βρέθηκαν στο παρελθόν ή βρίσκονται ακόμη στην εξουσία, καθώς και 300 αξιωματούχοι συγκαταλέγονται μεταξύ των ονομάτων που συνδέονται με εταιρείες offshore, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Politico και του BΒC την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021.
Τα δεδομένα εντοπίστηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) σε συνεργασία με πολλά μεγάλα μέσα ενημέρωσης και αποκαλύφθηκαν την Κυριακή (3/10).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2009, ο Babiš , ο οποίος αντιμετωπίζει τις γενικές εκλογές αυτήν την εβδομάδα, «έδωσε 22 εκατομμύρια δολάρια [19 εκατομμύρια ευρώ] σε μια σειρά παρένθετων εταιρειών προκειμένου να αγοράσει ένα μεγάλο ακίνητο, ένα κάστρο, γνωστό ως Chateau Bigaud, σε ένα χωριό στην κορυφή ενός λόφου στο Mougins , Γαλλία, κοντά στις Κάννες».
Η ICIJ προσθέτει ότι ο Babiš «δεν περιέλαβε τις εν λόγω εταιρείες και το κάστρο στις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να καταθέσει ως δημόσιος λειτουργός, σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε ο Τσέχος εταίρος της ICIJ, Investigace.cz.
Υπήρχαν μακροχρόνιες ανησυχίες στις Βρυξέλλες ότι ο Babiš μπορεί να επωφελήθηκε παρανόμως από κονδύλια της ΕΕ.
Το 2017, ο Babiš ενέταξε τον τεράστιο αγροτικό και χημικό όμιλο Agrofert σε δύο funds.
Αλλά σε έναν έλεγχο του 2019, που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθούσε να ασκεί «άμεση» και «έμμεση» επιρροή στα εν λόγω Funds.
Ως αποτέλεσμα, ανέφερε, «όλες οι επιχορηγήσεις: που χορηγήθηκαν στην Agrofert από τον Φεβρουάριο του 2017 παραβίασαν την νομοθεσία περί συγκρουσης συμφερόντων» .
Διαμεσολαβητής για πλούσιους Ρώσους
Περιλαμβάνεται επίσης στην έρευνα των Pandora Papers ο Κύπριος Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Δικηγορικό γραφείο που ονομάζεται Νίκος Χρ. Ο Αναστασιάδης και οι Συνεργάτες «εμφανίζεται στα Pandora Papers ως βασικός διαμεσολαβητής για πλούσιους Ρώσους.
Η offshore διατηρεί το όνομα του ιδρυτή της, του Κυπριακού Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, και οι δύο κόρες του προέδρου εργάζονται εκεί”.
Σύμφωνα με τον Guardian, η κυπριακή δικηγορική εταιρεία «αρνείται οποιαδήποτε παράβαση, ενώ ο Κύπριος πρόεδρος απαντά ότι έπαψε να έχει ενεργό ρόλο στις υποθέσεις της αφού έγινε ηγέτης της αντιπολίτευσης το 1997».
Τρανταχτές περιπτώσεις
Αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι ο Βασιλιάς της Ιορδανίας υπεξαίρεσε 70 εκατ. λίρες από βρετανικά και αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.
Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Tony Blair μαζί με τη σύζυγό του συγκέντρωσαν 312.000 λίρες σε τέλη χαρτοσήμου, όταν αγόρασαν χώρους γραφείων στο Λονδίνο.
Το πρώην πρωθυπουργικό ζευγάρι εξαγόρασε μία εταιρεία offshore, η οποία αγόρασε το κτήριο.
Επίσης, στο Pandora Papers συγκαταλέγεται και ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin, λόγω των κρυφών περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει στο Μοναχό.
Αγορές στη Βρετανία
Επίσης, η λίστα αναδεικνύει μία συνήθη τακτική: την ίδρυση ή εξαγορά επιχειρήσεων offshore από εύρωστα και ηχηρά ονόματα, προκειμένου να αγοράσουν κρυφά περιουσιακά στοιχεία στη Βρετανία.
Από την άλλη πλευρά, αναδεικνύεται και η αδυναμία της βρετανικής κυβέρνησης να καθορίσει ένα αυστηρό πλαίσιο για την πάταξη αυτής της τακτικής.
Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του Αζερμπαιτζάν, Ilham Aliyev, και η οικογένειά του, οι οποίοι βρίσκονται ήδη υπό το μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών της χώρας για υπεξαίρεση για διαφθορά, έχουν επίσης εμπλακεί σε κρυφές αγορές ακινήτων στη Βρετανία, αξίας τουλάχιστον 400 εκατ. λιρών.
Μάλιστα, η προεδρική οικογένεια απέκτησε 31 εκατ. λίρες σε κέρδη πωλώντας μόλις ένα από τα περιουσιακά στοιχεία στο Λονδίνο και μάλιστα στο Crown Estate, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Βασίλισσας.
Βέβαια, πολλές από τις συναλλαγές που σημειώνονται στη λίστα δεν είναι ποινικά κολάσιμες.
Ωστόσο, όπως επισημαίενι ο Fergus Shiel, από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), δεν έχει καταγραφεί ποτέ κάτι τέτοιου βεληνεκούς, ενώ ο ίδιος προσέθεσε ότι καταδεικνύει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εταιρείες offshore σε όσους θέλουν να αποφύγουν τους μεγάλους λογαριασμούς ή να φοροδιαφύγουν.
Βίλες στο Μαλιμπού
Ο Βασιλιάς της Ιορδανίας, σύμφωνα με το Pandora Papers, αγόρασε περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 70 εκατ. λιρών μεσω ενός δικτύου εταιρειών offshore, οι οποίες βρίσκονται στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και άλλους φορολογικούς παραδείσους.
Ο Abdullah II bin Al-Hussein έχει αγοράσει 15 σπίτια από το 1999, όταν δηλαδή ανέλαβε την εξουσία της χώρας.
Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων συγκαταλέγονται σπίτια αξίας 50 εκατ. λιρών στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, καθώς και άλλα οικίσματα στο Λονδίνο και σε άλλες περιοχές της Βρετανίας.
Επίσης, στη λίστα του Pandora Papers συγκαταλέγονται:
• Ο πρόεδρος της Κένυας, Uhuru Kenyatta, και έξι μέλη της οικογένειάς του, καθώς στην ιδιοκτησία τους βρίσκεται μία σειρά επιχειρήσεων offshore. Συνδέονται με 11 επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία κατέχει περιουσιακά στοιχεία 30 εκατ. δολαρίων
• Άτομα απο τον στενό κύκλο του πρωθυπουργού του Πακιστάν, μεταξύ αυτών οικογένεια και βουλευτές, που κατέχουν εταιρείες και καταπιστευτικούς λογαριασμούς με εκατομμύρια δολάρια
• Ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelensky μετέφερε το μερίδιό του σε μία κρυφή offshore εταιρεία λίγο πριν νικήσει τις εκλογές του 2019.
• Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, Guillermo Lasso, αντικατέστησε ένα ίδρυμα στον Παναμά, το οποίο διοχέτευε ποσά ανά μήνα στη στενή του οικογένεια, με έναν καταπιστευματικό λογαρισμό στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών