Ως ύποπτος για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος συνελήφθη από την ισραηλινή αστυνομία πριν από μερικές ημέρες ο οικονομικός διευθυντής της γνωστής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Celsius, Yaron Shalem.
Ειδικότερα, ο Shalem συνελήφθη για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην υπόθεση Moshi Hogeg.
Όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ, οι αρχές του Τελ Αβίβ συνέλαβαν 7 άτομα για ξέπλυμα χρήματος, απάτη και σεξουαλική επίθεση.
Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων Celsius ανέφερε στο Twitter, ότι
«πρόσφατα ενημερώθηκε για την αστυνομική έρευνα στο Ισραήλ με τη συμμετοχή ενός από τους υπαλλήλους μας». «Αμέσως τέθηκε σε αναστολή.
Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τη δουλειά του στο Celsius.
Επιβεβαιώνουμε ότι κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν έχει χαθεί».
Υπόθεση Moshe Hogeg
Το 2019 το όνομα του είχε ήδη εμπλακεί στην υπόθεση του Moshe Hogeg, τον οποίο μήνυσε ο Κινέζος επιχειρηματίας Zhewen Hu.
Ο επενδυτής τοποθέτησε 3,8 εκατομμύρια δολάρια σε Ether στην πλατφόρμα Stox.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών