Στις 9 Μαϊου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της Τιτάν, για επιστροφή έως 200 εκατ. ευρώ στους μετόχους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA (η Εταιρεία) καλεί τους μετόχους της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (η Συνέλευση) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 στις 3.00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στα γραφεία της εταιρείας συμβολαιογράφων Berquin Notaries επί της λεωφόρου Lloyd George αρ. 11, 1000 Βρυξέλλες, με θέμα τη μείωση του κεφαλαίου κατά ποσό 200.000.000 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους.
Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας και τους περιορισμούς συναθροίσεων που ενδέχεται να είναι σε ισχύ στο Βέλγιο κατά τον χρόνο της Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενθαρρύνει όλους τους μετόχους
να αποφύγουν τη φυσική παρουσία τους στη Συνέλευση και να μετάσχουν σε αυτήν εξ αποστάσεως, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση.
Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς ακύρωση μετοχών.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7:209 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κατά ποσό 200.000.000 ευρώ, ήτοι από 1.159.347.807,86 ευρώ σε 959.347.807,86 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους κατ’ αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς ακύρωση μετοχών.
Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση εγκρίνει τη μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7:209 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κατά ποσό 200.000.000 ευρώ, ήτοι από 1.159.347.807,86 ευρώ σε 959.347.807,86 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους κατ’ αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία.
Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς ακύρωση μετοχών.
Η Συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίσει, κατά την κρίση του, την ημερομηνία αποπληρωμής στους μετόχους (κατά την Ημέρα Καταγραφής των δικαιούχων) του ποσού των 200.000.000 ευρώ σε μία ή περισσότερες δόσεις. Η Συνέλευση δεν θέτει χρονικούς περιορισμούς στην ανωτέρω εξουσιοδότηση. Ο σκοπός αυτής της μείωσης του κεφαλαίου είναι να ευθυγραμμιστεί το κεφάλαιο της Εταιρείας με τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της Εταιρείας.
2. Αναγνώριση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου.
Σχέδιο απόφασης: Δεδομένου ότι πρόκειται μόνο για αναγνώριση, δεν περιλαμβάνεται σχέδιο απόφασης.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής: «Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα
εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (959.347.807,86 ευρώ). Κατανέμεται σε 78.325.475 μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία, με δικαίωμα
ψήφου, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ισότιμο μερίδιο επί του μετοχικού κεφαλαίου».
4. Αναγνώριση της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7:199 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, στην οποία εκτίθενται οι ειδικές συνθήκες υπό τις
οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εγκεκριμένο κεφάλαιο και οι επιδιωκόμενοι στόχοι.
Σχέδιο απόφασης: Δεδομένου ότι πρόκειται μόνο για αναγνώριση, δεν περιλαμβάνεται σχέδιο απόφασης.
5. Ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Μαΐου 2019 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της
Εταιρείας, προκειμένου να δύναται (i) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρις ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους 959.347.807,86, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολογιών και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, εντός πέντε ετών μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και (ii) να αυξήσει το κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA - Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.
Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει τις εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Μαΐου 2019 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να δύναται (i) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρις ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους 959.347.807,86 ευρώ, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολογιών και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και (ii) να προχωρήσει σε οποιασδήποτε μορφής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που συνοδεύεται, χωρίς περιορισμό, από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA - Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge).
Σχόλια αναγνωστών