Aegean: Εγκρίθηκε το μέρισμα 0,71 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023 - Δωρεάν διάθεση σε στελέχη

Η Aegean Airlines ανακοινώνει ότι την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 214 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν 68.570.804 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 89.925.600 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 76,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μη υπολογιζομένων των 241.500 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 50 του Ν. 4548/2018.
Έτσι, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για τη χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 12.03.2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.helex.gr/) την 12.03.2024.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος στους μετόχους και καταβολής αμοιβών από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2023 και τη διανομή μερίσματος €0,75 ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,04 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,71 ανά μετοχή. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών και το ακριβές ποσό ανά μετοχή θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date, όπως ορίζεται κατωτέρω. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).
Από την Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 (Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024.
Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού 3.030.000 ευρώ ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2023 σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ., σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», με έδρα Λεωφόρος Συγγρού 44, 117 42, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ, και συγκεκριμένα το διορισμό: του κ. Βασίλειου Καμινάρη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 20411, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κ. Ανδριανής Κάρτου του Γρηγορίου, με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 51411, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 209.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης 2024 και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024.

ΘΕΜΑ 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 05.04.2024 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή ισχύει κατόπιν της τροποποίησης που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 07.07.2022. Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη (https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/). στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

ΘΕΜΑ 6: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η Έκθεση περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 7: Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υπέβαλλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Η σχετική αναφορά- έκθεση των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε υπόψιν των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 8: Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επανεκλογή των μελών του υφιστάμενου δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου,
2. Αναστάσιος Δαυίδ του Γεωργίου,
3. Παναγιώτης Λασκαρίδης του Κωνσταντίνου,
4. Δημήτριος Γερογιάννης του Χριστοδούλου,
5. Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου,
6. Στυλιανή Δημαράκη του Αναστασίου,
7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας του Αλέξανδρου,
8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου,
9. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου,
10. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ,
11. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου του Θεόδωρου και
12. Νικόλαος Σοφιανός του Κωνσταντίνου.

Εξ’ αυτών, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καλαμάτας του Αλέξανδρου, Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου του Θεόδωρου και Νικόλαος Σοφιανός του Κωνσταντίνου.
Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγησή του, διακρίβωσε τα εξής, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των υποψήφιων μελών, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών των υποψήφιων μελών και των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων: α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης, την αξιοπιστία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται ενώ είναι εξοικειωμένα με την κουλτούρα, τις αξίες και τις αρχές της Εταιρείας και διαθέτουν ικανό και επαρκή χρόνο για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. γ) Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 10: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ,– καθορισμός είδους, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απανεκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(γ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 11: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας. Το σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών καθώς και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/).

ΘΕΜΑ 12: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα. Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Δωρεάν Διάθεση Μετοχών σε στελέχη (Stock Awards) 

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε υλοποίηση του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards) της Εταιρείας σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη (που δεν φέρουν ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) και σε λοιπό προσωπικό της Εταιρείας που εγκρίθηκε με την από 26.07.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Εταιρείας (το «Πρόγραμμα») και της από 24.4.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, διατέθηκαν δωρεάν, λόγω επίτευξης εταιρικών στόχων, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 29/4/2024, συνολικά 66.775 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.
Οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/07/2023 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.
Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €825.339,00, βάσει της τιμής κλεισίματος €12,36 της μετοχής της Εταιρείας στις 29.4.2024. Βάσει του Προγράμματος, υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών μέχρι την 31/12/2025.
Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 174.725 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,194% του συνόλου των μετοχών της.

www.bankingnews.gr