Orilina Properties: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για το 2023

Η ORILINA PROPERTIES A.E.E.A.Π. ανακοινώνει τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της έκτης εταιρικής χρήσης (01/01/2023 – 31/12/2023), συνοδευόμενων από την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων η ελεγκτική εταιρεία DELOITTE έχει συντάξει το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Τα ανωτέρω συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου της, ως άνω, ελεγκτικής εταιρείας.

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12η Απριλίου 2024 και συντάχθηκαν, βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας, από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της, συμφώνως με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση της Ελεγκτικής Εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://orilina.com/gr/content/group-financialstatements ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει συμφώνως με τα άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του της Ελεγκτικής Εταιρείας με 91.983.698 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 2ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την έκτη εταιρική χρήση 2023 (από 01.01.2023 – 31.12.2023) και απαλλαγή, των ορκωτών ελεγκτών, για την εταιρική χρήση 2023, κατ’ άρθρο 117 του Ν.4548/2018, από κάθε ευθύνη.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει, την συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, και απαλλάσσει την Ελεγκτική Εταιρεία, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την εταιρική χρήση
2023, με ψήφους 91.983.698, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 3ο: Εκλογή της Εταιρείας, DELOITTE, ως εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για την χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου
της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ’ του Ν.4449/2017,
όπως ισχύει, ομοφώνως προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή της
ελεγκτικής εταιρείας DELOITTE για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά
τη χρήση 2024 και τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα με τη σχετική
προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή
Ελέγχου στις 27 Ιουνίου 2024, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Ποσού €32.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2024 –
31.12.2024).
β) Ποσού €9.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των
Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ίδιας ως άνω χρήσης
(01.01.2024 – 30.06.2024).
γ) Ποσού €12.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση
φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης
της Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α
του Ν.4174/2013.
δ) Ποσού ευρώ €3.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των
καταστάσεων Επενδύσεων της Εταιρείας κατά την 30.06.2024 και την
31.12.2024.
ε) Ποσού €6.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της
Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τη χρήση 2024.
στ) Ποσού €12.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single
Electronic Format (ESEF) (XBRL) (Ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10,
όπως ισχύει).
Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της
ελεγκτικής εταιρείας DELOITTE για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά
τη χρήση 2024 και τον καθορισμό της αμοιβής της, ως ανωτέρω, με
91.983.698 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων
στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 4ο: Εκλογή ως εκτιμητών της εταιρείας, για την χρήση 2024, για την εκτίμηση
της αξίας των αποκτώμενων, ή μεταβιβαζόμενων ακινήτων, μετοχών κλπ, όπως
απαιτείται από το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο εδράζεται η λειτουργία των
ΑΕΕΑΠ, των εξής εταιρειών:

Τακτικοί: α) Savills – KENTΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε
β) CW Proprius M.E.Π.Ε (Cushman & Wakefield Alliance) και γ) Π. Δανός &
Συνεργάτες Α.Ε.
Αναπληρωματικοί: CBRE – ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων
στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση διορίζει:
• Tακτικούς εκτιμητές τις εταιρείες: α) Savills-ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ I.K.E. β) CW
Proprius M.E.Π.Ε. (Cushman & Wakefield Alliance) και γ) Π.
Δανός & Συνεργάτες Α.Ε.
• Αναπληρωματικό εκτιμητή την εταιρεία: CBRE-ΑΞΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
ως ανεξάρτητες πιστοποιημένες εκτιμήτριες, νομίμως καταχωρημένες στο
οικείο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, για την αποτίμηση της εύλογης
αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας σε ακίνητη περιουσία, κατά την
εταιρική χρήση 2024 και, περαιτέρω, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας όπως, καθορίσει την αμοιβή τους, κατανέμει το χαρτοφυλάκιο
ακινήτων σε έκαστο εκτιμητή, καθώς και αναθέτει την εκτίμηση των νέων
ακινήτων σε οποιονδήποτε εκ των ως άνω μνημονευομένων εκτιμητών,
κατά την ελεύθερη κρίση του, με 91.983.698 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία
100,00% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 5ο: Διανομή του 100% του μερίσματος, προς τους μετόχους για την χρήση
2023, εκ Ευρώ: 2.780.868, χωρίς το σχηματισμό αποθεματικού και την διανομή
καθαρών κερδών, ποσού εκ Ευρώ: 716.353, που προέρχεται από σωρευμένα κέρδη
προηγούμενων ετών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2023, το
Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως πρότεινε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση,
την διανομή του 100% του μερίσματος προς τους μετόχους, για την χρήση 2023 εκ
Ευρώ: € 2.780.868, χωρίς τον σχηματισμό αποθεματικού και την διανομή καθαρών
κερδών, ποσού € 716.353 που προέρχεται από σωρευμένα κέρδη προηγούμενων
ετών.
Επισημαίνεται ότι από το τελικό ποσό μερίσματος, το οποίο θα καταβληθεί
ανά μετοχή, θα γίνει η προβλεπόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου
εισοδήματος για λογαριασμό του μετόχου.
Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η 11 Σεπτεμβρίου 2024, ως
ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) του μερίσματος η 12
Σεπτεμβρίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 18
Σεπτεμβρίου 2024. Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο
εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των
σχετικών αποφάσεων.
Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την διάθεση
των αποτελεσμάτων χρήσης 2023 και, ειδικότερα, την διανομή του 100% του
μερίσματος προς τους μετόχους, για την χρήση 2023 εκ Ευρώ: € 2.780.868, χωρίς
τον σχηματισμό αποθεματικού και την διανομή καθαρών κερδών, ποσού € 716.353
που προέρχεται από σωρευμένα κέρδη προηγούμενων ετών, με ημερομηνία
αποκοπής την 11 Σεπτεμβρίου 20242024, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων
(Record Date) την 12 Σεπτεμβρίου 20242024 και ημερομηνία έναρξης καταβολής
την 18 Σεπτεμβρίου 2024 2024 και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση, να ρυθμίσει
όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων, προς το
Διοικητικό Συμβούλιο με 91.983.698 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία, ήτοι 100,00%
των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την χρήση 2023 (01.01.2023
– 31.12.2023) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα ως
άνω μέλη κατά την χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και για το χρονικό
διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο
109 παρ. 4 του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την
έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων, οι οποίες καταβλήθηκαν στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά την χρήση 2023,
συνολικού μικτού ποσού € 36.200,00
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ομοφώνως εισηγείται
στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προκαταβολής των ακόλουθων
αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την
τρέχουσα χρήση 2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη
Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025, συμφώνως με το άρθρο 109 παρ. 4 του
Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες θα ανέλθουν, κατ’ ανώτατο όριο, σε
συνολικό μικτό ποσό ευρώ Πενήντα χιλιάδες και ειδικότερα:
Θα καταβληθεί μικτό ποσό ευρώ 20.000,00 ετησίως στην Κα. Ελπινίκη
Φωτίου Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
Θα καταβληθεί μικτό ποσό ευρώ 15.000,00 ετησίως στην Κα. Μιράντα Ξαφά
Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών
Θα καταβληθεί μικτό ποσό ευρώ 15.000,00 ετησίως στον Κο. Αλέξανδρο
Σαμαρά
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αποζημιώσεις και αμοιβές στα ως άνω μέλη
κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (2024) είναι εναρμονισμένες με τις αρχές
και τους κανόνες της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή
εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της
11ης Σεπτεμβρίου 2023 και ισχύει.
Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις
καταβληθείσες ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά την χρήση 2023 (01.01.2023 –
31.12.2023) και εγκρίνει την προκαταβολή των ως άνω αποζημιώσεων και
αμοιβών προς τα ως άνω μέλη κατά την χρήση 2024 και για το χρονικό
διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025 με
91.983.698 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων
στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψήφο της Έκθεσης Αποδοχών
οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 112 του Ν.4548/2018).

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και να
εγκρίνει, με συμβουλευτική ψήφο, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας του
οικονομικού έτους 2023, την οποία προβλέπει το άρθρο 112 του
Ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπου περιέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση του
συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική
Αποδοχών της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 9 Αυγούστου 2024 απόφασή
του και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ομοφώνως εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση
την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών, κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ’ του
Ν.4548/2018, όπως ισχύει, η οποία έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με το άρθρο
112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
Μετά από συζήτηση που έγινε από τους μετόχους της Εταιρείας επί
της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 112 του
Ν.4548/2018, όπως ισχύει), ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με
συμβουλευτική ψήφο των μετόχων, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει την
Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023),
με 91.983.698 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των
εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 8ο: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη
Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το
άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης
την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του
Ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα ως άνω Έκθεση
των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
https://orilina.com/gr/content/anakoinoseis

Θέμα 9ο: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων
της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, συμφώνως με
το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλει προς παρουσίαση την, αφορώσα
στην χρήση 2023, από 30.07.2024 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η
οποία επισυνάπτεται σε πρωτότυπο στα παρόντα Πρακτικά και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος τους. Στην εν λόγω Έκθεση αναφέρονται αναλυτικώς οι
ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα, των οποίων επιλήφθηκε. Η εν λόγω
Έκθεση έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας
https://orilina.com/gr/content/anakoinoseis

www.bankingnews.gr