Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια κρίσιμη στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας
Με μια απόφαση καταπέλτη Εφετείο των ΗΠΑ στέλνει στο εδώλιο της Δικαιοσύνης στελέχη της Halkbank, που αναμένεται να αντιμετωπίσουν διώξεις για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και τραπεζικής απάτης, καθώς επίσης και συνωμοσία για παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν.
Αν μη τι άλλο, η απόφαση, που εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2024, αποτελεί σημαντική οπισθοδρόμηση για τον Τούρκο Πρόεδρο Recep Tayyip Erdogan και τους συνεργάτες του, οι οποίοι συλλογικά χρησιμοποίησαν τη Halkbank, επισήμως Türkiye Halk Bankası A.Ş., για την παράκαμψη των κυρώσεων, και πλέον κατηγορούνται για ξέπλυμα περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Της απόφασης του εφετείου προηγήθηκε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο διευκρίνισε ότι η ασυλία, όπως ορίζεται από τον Νόμο περί Κυριαρχικής Ασυλίας Ξένων (FSIA), δεν προστατεύει οντότητες όπως η Halkbank.
Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση σε κατώτερο δικαστήριο για να εξετάσει εάν η Halkbank δικαιούται ασυλία βάσει μιας διάταξης της κοινής νομολογίας.
Το δικαστήριο τόνισε ότι το εφετείο έπρεπε να είχε διεξαγάγει πιο λεπτομερή εξέταση αυτού του επιχειρήματος.
Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αφορά ισχυρισμούς ότι η Halkbank οργάνωσε ένα σχέδιο για τη διεκπεραίωση συναλλαγών για το Ιράν, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις που αποσκοπούσαν στην παρεμπόδιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και της υποστήριξής του για διασυνοριακές τρομοκρατικές δραστηριότητες.
Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια κρίσιμη στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, δεδομένου ότι η Halkbank είναι στενά συνδεδεμένη με τον Πρόεδρο Erdogan.
www.bankingnews.gr
Αν μη τι άλλο, η απόφαση, που εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2024, αποτελεί σημαντική οπισθοδρόμηση για τον Τούρκο Πρόεδρο Recep Tayyip Erdogan και τους συνεργάτες του, οι οποίοι συλλογικά χρησιμοποίησαν τη Halkbank, επισήμως Türkiye Halk Bankası A.Ş., για την παράκαμψη των κυρώσεων, και πλέον κατηγορούνται για ξέπλυμα περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Της απόφασης του εφετείου προηγήθηκε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο διευκρίνισε ότι η ασυλία, όπως ορίζεται από τον Νόμο περί Κυριαρχικής Ασυλίας Ξένων (FSIA), δεν προστατεύει οντότητες όπως η Halkbank.
Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση σε κατώτερο δικαστήριο για να εξετάσει εάν η Halkbank δικαιούται ασυλία βάσει μιας διάταξης της κοινής νομολογίας.
Το δικαστήριο τόνισε ότι το εφετείο έπρεπε να είχε διεξαγάγει πιο λεπτομερή εξέταση αυτού του επιχειρήματος.
Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αφορά ισχυρισμούς ότι η Halkbank οργάνωσε ένα σχέδιο για τη διεκπεραίωση συναλλαγών για το Ιράν, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις που αποσκοπούσαν στην παρεμπόδιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και της υποστήριξής του για διασυνοριακές τρομοκρατικές δραστηριότητες.
Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια κρίσιμη στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, δεδομένου ότι η Halkbank είναι στενά συνδεδεμένη με τον Πρόεδρο Erdogan.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών