Σχετικά Άρθρα
Οι ανεμογεννήτριες κόστους 1,25 εκατ. ευρώ, ο Κατσέλης, ο Ρέμος και ο Πηλαδάκης από τη Ζάμπια – Η σαθρή Ελλάδα του σήμερα
Στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2024.
Οι κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:
- Απάτη (άρθρο 386 Ποινικού Κώδικα).
- Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013).
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018).
Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων, που περιλαμβάνουν:
- Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες
- Κινητή και ακίνητη περιουσία.
- Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Η Διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Στην απόφαση περιλαμβάνονται εταιρείες που συνδέονται με τον κ. Πηλαδάκη, όπως:
- THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
- VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
- INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Σύμφωνα με τη Διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή των κατασχέσεων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών