Τελευταία Νέα
Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε επιχειρηματίες στην Κρήτη - Ξεπερνά τα 3 εκατ. η ζημιά για το Δημόσιο

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε επιχειρηματίες στην Κρήτη - Ξεπερνά τα 3 εκατ. η ζημιά για το Δημόσιο
Έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο
Στην εξάρθρωση κυκλώματος, το οποίο εξαπατούσε επιχειρηματίες, αλλά και το Δημόσιο, και το οποίο δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη προχώρησε η αστυνομία.
Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ενώ αναζητούνται επιπλέον δύο.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά 17 άτομα και συγκεκριμένα τους έξι συλληφθέντες, δύο ακόμα αναζητούμενους και εννέα επιπλέον άτομα (οκτώ Έλληνες και ένας αλλοδαπός), οι οποίοι συνεργάζονταν ή / και παρείχαν συνδρομή στις παράνομες δραστηριότητες.
Οι κατηγορούμενοι, κατά τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., είχαν οργανωμένο σχέδιο δράσης, σύμφωνα με το οποίο τοποθετούσαν πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια («αχυρανθρώπους») σε εταιρείες με αποτέλεσμα να «καρπώνονται» τα κέρδη και αντίθετα τα χρέη πήγαιναν σε άτομα που είχαν τοποθετήσει στις εταιρείες με αποτέλεσμα να μην αποδίδονται ποτέ ούτε προς το Δημόσιο (φόροι) ούτε προς άλλους ιδιώτες.
Παράλληλα, μέσω των εταιρειών αυτών συνεργάζονταν με άλλες επιχειρήσεις με το πρόσχημα ότι θα αναλάμβαναν την κάλυψη των χρεών τους.
Με τον ίδιο τρόπο ωστόσο συμμετείχαν στα κέρδη αλλά ουδέποτε πλήρωναν τις οφειλές. Στο στόχαστρό τους ήταν κατά βάση τουριστικές επιχειρήσεις.
Οι εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται γνωστός δικηγόρος στην Κρήτη, βαρύνονται με τις κατά περίπτωση κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της εκβίασης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Εκτιμάται ότι η ζημιά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ, ενώ σε βάρος των ιδιωτών προσεγγίζει τα 14.000.000 ευρώ.
Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι η σπείρα είχε καταφέρει να εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος στην Κρήτη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, τη Θεσσαλονίκη και το Βέλγιο.
Η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, που ξεκίνησε την Τρίτη και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, πραγματοποιήθηκε στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξάρθρωση της σπείρας ύστερα από πολύμηνη έρευνα από την Ομάδα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, ενώ συνεργάστηκε και κλιμάκιο της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «η οργάνωση διέθετε επιπλέον εσωτερική διάρθρωση, ιεραρχική δομή καθώς και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, την οποία τα μέλη της εφάρμοζαν με την ίδια ή διαφορετική -κατά περίπτωση- σύνθεση».

Πώς δρούσε η οργάνωση

Τα μέλη της σπείρας αρχικά εντόπιζαν άτομα με συγκεκριμένο οικονομικό και φορολογικό προφίλ, δηλαδή με ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, που στερούνταν περιουσιακών στοιχείων, τα οποία όμως δεν είχαν -νομικά- κώλυμα ή ασυμβίβαστο για τη σύσταση ή και συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα.
Στη συνέχεια «τοποθετούσαν» τα πρόσωπα αυτά («αχυράνθρωπους») ως διαχειριστές σε εταιρείες που συνέστηναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες τις οποίες εντόπιζαν με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή και τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων αλλά και οικονομικών απαιτήσεων τρίτων (ιδιωτών) στους ιδίους, ενώ παράλληλα διατηρούσαν τον αποκλειστικό έλεγχο και εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο εργασιών των εταιρειών (είσπραξη εσόδων, δημιουργία οφειλών, πώληση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.)».
Πέραν της ζημιάς εις βάρος του Δημοσίου, «από τους μη καταβληθέντες φόρους και σε βάρος των ιδιωτών, από τη μη καταβολή των οικονομικών τους απαιτήσεων, η "αναγκαστική" ικανοποίηση των όποιων οφειλών καθίστατο ανέφικτη, καθώς οι "αχυράνθρωποι" δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία, ενώ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κινούντο στην "αφάνεια".
Επιπλέον τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μέσω εταιρειών που είχαν συστήσει με διαχειριστές "αχυρανθρώπους", προσέγγιζαν άλλες εταιρείες, τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος και έπειθαν τους υπευθύνους να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών-χρεών τους».
Με τον τρόπο αυτό, «της εικονικής αναδοχής χρέους», συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών, ζημιώνοντας έτσι, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες που είχαν συναλλαγές με τις εταιρείες αυτές.
Στις περιπτώσεις αυτές η τοποθέτηση των «αχυράνθρωπων» γινόταν είτε με τη θέλησή τους είτε εκβιαστικά από τους κατηγορούμενους και κυρίως από τον 44χρονο, ο οποίος, όπως λένε αστυνομικοί, είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς λάμβανε τις βασικές αποφάσεις, αποτελούσε τον βασικό καθοδηγητή των λοιπών μελών, καθώς και τον «υποκρυπτόμενο» διαχειριστή των εταιρειών που σύστηνε η εγκληματική οργάνωση.
«Κατ' εντολή του αρχηγού δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οργάνωσαν και λειτούργησαν τουριστικά γραφεία στο Βέλγιο, τα οποία μέσω του κύκλου εργασιών τους προέβησαν στην εξαπάτηση ελλήνων ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σύστασης εταιρειών και της εικονικής αναδοχής χρέους από συνεργαζόμενες εταιρείες» σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Από τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι δράστες έχουν εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος, που εδρεύουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα και στη Θεσσαλονίκη.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση έγιναν έρευνες σε σπίτια, χώρους και εταιρείες που σχετίζονται με τη σπείρα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλές επιταγές, αξιόγραφα, περίπου 50.500 ευρώ, πέντε πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις υπολογιστές, ένα εύχρηστο πιστόλι, 59 φυσίγγια των 9 χιλιοστών, δεκατέσσερα πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και άλλα «πειστήρια που επιβεβαιώνουν την προαναφερόμενη έκνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης».
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, «προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας και οι τυχόν περαιτέρω παράνομες διασυνδέσεις τους σε Ελλάδα και εξωτερικό».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης