Διασταυρώνονται 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια με κινήσεις λογαριασμών
Σε έλεγχο πτωχευμένων εταιρειών, οι οποίες όμως έχουν πλούσιους ιδιοκτήτες θα προχωρήσουν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου κατόπιν εντολής του οικονομικού εισαγγελέα Γ.Δραγάτση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή» στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκονται περίπου 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια.
Βάσει των ίδιων πληροφοριών, τα δάνεια αυτά διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά.
Όπως αναφέρεται το σύνολο των δανείων που ελέγχονται ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012, στις οποίες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι, κοκ.
Πρώτη ενημέρωση 08:12 7 Σεπτεμβρίου του 2016
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή» στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκονται περίπου 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια.
Βάσει των ίδιων πληροφοριών, τα δάνεια αυτά διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά.
Όπως αναφέρεται το σύνολο των δανείων που ελέγχονται ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012, στις οποίες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι, κοκ.
Πρώτη ενημέρωση 08:12 7 Σεπτεμβρίου του 2016
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών