Πρόκειται για κύκλωμα που δάνειζε με μηνιαίο τόκο τουλάχιστον 5-7% ...
Οργανωμένο κύκλωμα τοκογλυφίας στο οποίο εμπλέκονται και τραπεζικοί υπάλληλοι, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου, καθώς τα μέλη του αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά με την μέθοδο της προεξόφλησης επιταγών, δανείζοντας στα υποψήφια θύματα τους χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από πολύμηνες έρευνες και προχτές πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής, τα επτά μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα, έξι άντρες, ηλικίας 36,37,41,45,55 και 63 ετών και μία γυναίκα, 49ετών.
Σύμφωνα με όσα είπαν σήμερα (13 Ιουλίου 2017) ο διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης και ο εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεόδωρος Χρονόπουλος, πρόκειται για ένα κύκλωμα που δάνειζε με μηνιαίο τόκο 5-7% τουλάχιστον, πράγμα που οδήγησε πολλούς ιδιώτες και επιχειρήσεις σε μεγάλη οικονομική αφαίμαξη και καταστροφή, αφού πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν από τα ασήκωτα οικονομικά βάρη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, τοκογλυφίες κατ΄ εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή ουσιωδών πληροφοριών για τοκογλυφίες κατ΄ εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, καθώς και για παραβάσεις του νόμου για το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης σε κατοικίες, καθώς και σε τραπεζική θυρίδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 154 σώματα ιδιωτικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 1.430.000 ευρώ,
• 28 σώματα τραπεζικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 140.450 ευρώ,
• παραστατικά σχετικά με κατοχή επενδυτικών ομολόγων 6.847.141 ευρώ,
• 37.580 ευρώ,
• περισσότερες από 40 τραπεζικές κάρτες,
• πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων που συνόδευαν τις συναλλαγές,
• ατζέντες - ημερολόγια με χειρόγραφες σημειώσεις.
www.bankingnews.gr
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από πολύμηνες έρευνες και προχτές πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής, τα επτά μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα, έξι άντρες, ηλικίας 36,37,41,45,55 και 63 ετών και μία γυναίκα, 49ετών.
Σύμφωνα με όσα είπαν σήμερα (13 Ιουλίου 2017) ο διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης και ο εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεόδωρος Χρονόπουλος, πρόκειται για ένα κύκλωμα που δάνειζε με μηνιαίο τόκο 5-7% τουλάχιστον, πράγμα που οδήγησε πολλούς ιδιώτες και επιχειρήσεις σε μεγάλη οικονομική αφαίμαξη και καταστροφή, αφού πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν από τα ασήκωτα οικονομικά βάρη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, τοκογλυφίες κατ΄ εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή ουσιωδών πληροφοριών για τοκογλυφίες κατ΄ εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, καθώς και για παραβάσεις του νόμου για το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης σε κατοικίες, καθώς και σε τραπεζική θυρίδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 154 σώματα ιδιωτικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 1.430.000 ευρώ,
• 28 σώματα τραπεζικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 140.450 ευρώ,
• παραστατικά σχετικά με κατοχή επενδυτικών ομολόγων 6.847.141 ευρώ,
• 37.580 ευρώ,
• περισσότερες από 40 τραπεζικές κάρτες,
• πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων που συνόδευαν τις συναλλαγές,
• ατζέντες - ημερολόγια με χειρόγραφες σημειώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών