Ο κ. Καραβέλας εκμεταλλευόμενος το "νόμο Αλογοσκούφη" για επαναπατρισμό χρημάτων, μετέφερε το 2004 ποσό περίπου 7 εκατ. ευρώ
Ο Χρήστος Καραβέλας και το αστραπιαίο κλείσιμο των λογαριασμών του το 2008, αμέσως μόλις ο εισαγγελέας ενημέρωσε τις τράπεζες ότι θα δεσμεύσει τα χρήματα του, αφού πρώτα πρόλαβε να βγάλει εκτός Ελλάδας 7 εκατ. ευρώ, απασχόλησαν το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που δικάζει την υπόθεση της σύμβασης 8002 μεταξύ Siemens και του ΟΤΕ.
Στο δικαστήριο κατέθεσε η μάρτυρας Κατερίνα Μαρμαρά , στέλεχος της τράπεζας HSBC στην Ελλάδα, η οποία, πλην της επαγγελματικής σχέσης με τα μέλη της οικογένειας του φυγόδικου πρώην στελέχους της ελληνικής Siemens, Χρήστου Καραβέλα,διατηρούσε και φιλικές σχέσεις μαζί τους.
Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε μεγάλα ποσά που διατηρούσε σε λογαριασμούς στην τράπεζα ο Χρήστος Καραβέλας από το 1991 και μετά, καθώς και σε επενδύσεις που έκανε.
Σύμφωνα με την μάρτυρα, ο άλλοτε επικεφαλής του τμήματος Τηλεπικοινωνιών της εταιρίας, "ήταν ένας κερδοφόρος εξαιρετικός πελάτης" τον οποίο η τράπεζα συνέστησε στην Barclays στο Λονδίνο προκειμένου να μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμούς σε εξωχώρια εταιρία με έδρα τις Παρθένες Νήσους και ακολούθως να αγοράσει μέσω αυτής ακίνητο στον Παρνασσό.
Σύμφωνα με την κ. Μαρμαρά , ο Καραβέλας, εκμεταλλευόμενος το "νόμο Αλογοσκούφη" για επαναπατρισμό χρημάτων, μετέφερε το 2004 στην τράπεζα ποσό περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο δημιούργησε έναν κεντρικό λογαριασμό και στην συνέχεια προθεσμιακούς λογαριασμούς, με δικαιούχους τον ίδιο και κάθε μέλος της οικογένειάς του.
Κατά την εξέτασή της από την εισαγγελέα Έδρας η μάρτυρας δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων προκειμένου να δώσει εξήγηση για τον λόγο που στις 14 και 15 Μαΐου 2008, όλοι οι λογαριασμοί Καραβέλα ρευστοποιήθηκαν και τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της συζύγου του σε άλλη τράπεζα.
Σύμφωνα με την μάρτυρα, αυτό έγινε διότι "ο κ. Καραβέλας θύμωσε όταν η τράπεζα αρνήθηκε να του δώσει ένα μεγάλο ποσό που είχε ζητήσει, μία μέρα πριν κλείσει τους λογαριασμούς".
Η εισαγγελέας επέμεινε ιδιαίτερα, ρωτώντας συγκεκριμένα την μάρτυρα αν γνωρίζει για το φαξ που είχε αποστείλει ο εισαγγελέας, Παναγιώτης Αθανασίου, που ερευνούσε πλέον την υπόθεση της Siemens, στις 12 Μαΐου 2008, προς όλες τις τράπεζες προκειμένου να ενημερωθεί για τους λογαριασμούς Καραβέλα καθώς θα προχωρούσε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Η επίμαχη συγκυρία κατά την μάρτυρα, ήταν απολύτως συμπτωματική, και επέμεινε ότι ο Καραβέλας θύμωσε γιατί δεν του έδωσαν τα χρήματα που ζήτησε.
Σε ερωτήσεις της εισαγγελικής λειτουργού γιατί δεν τα έδωσε, η κ. Μαρμαρά είπε πως "δημιούργησε μία σκέψη ότι ήθελε να πάρει τόσο μεγάλο ποσό...και είχε αλλάξει και η νομοθεσία και δεν επιτρεπόταν να δίνουμε έτσι ποσά άνω των 40 χιλιάδων ευρώ".
Σύμφωνα με την εισαγγελέα αλλά και την πολιτική αγωγή, που επικαλέστηκαν τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης συζύγου του Χρήστου Καραβέλα, τα επίμαχα χρήματα (που στο μεταξύ, όπως είπε η κ. Μαρμαρά, μπορεί και να ξεπερνούσαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ), κατέληξαν στην Ουρουγουάη.
Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η εξέταση της πρώην γραμματέως του Μιχάλη Χριστοφοράκου, Αικατερίνης Τσακάλου τα ημερολόγια της οποίας αμφισβητήθηκαν από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου στην υπόθεση της Siemens, Θόδωρου Τσουκάτου.
Με τις ερωτήσεις του προς την κ. Τσακάλου ο συνήγορος του κ. Τσουκάτου, Διον. Γκούσκος, επιχείρησε να αναδείξει ότι οι δεκάδες αναφορές του ονόματος του κ. Τσουκάτου στα επίμαχα ημερολόγια, δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι υπήρχαν και ανάλογες συναντήσεις με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο.
Η κ. Τσακάλου, σε πολλές περιπτώσεις επιβεβαίωσε πως δεν είναι σε θέση να θυμηθεί, εάν οι εγγραφές με το όνομα "Τσουκάτος" ήταν προσπάθειες επικοινωνίας με τον κατηγορούμενο ή ραντεβού. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Θ. Τσουκάτου, επικαλούμενος τα ημερολόγια του εντολέα του, υποστήριξε πως οι συναντήσεις των δυο ανδρών, ήταν συνολικά 9 το διάστημα 1996 έως και 1998. Μάλιστα, για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του, προσκόμισε στο δικαστήριο και τα ημερολόγια του 1998, της γραμματέως του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ.
Η υπεράσπιση Τσουκάτου επανέφερε το αίτημα για κατ' αντιπαράσταση εξέταση της Αικατερίνης Τσακάλου με την συνεργάτιδα του Κώστα Σημίτη, Μάνια Κωστοπούλου, η οποία έχει διαψεύσει συναντήσεις που επιαλέστηκε η μάρτυρας.
www.bankingnews.gr
Στο δικαστήριο κατέθεσε η μάρτυρας Κατερίνα Μαρμαρά , στέλεχος της τράπεζας HSBC στην Ελλάδα, η οποία, πλην της επαγγελματικής σχέσης με τα μέλη της οικογένειας του φυγόδικου πρώην στελέχους της ελληνικής Siemens, Χρήστου Καραβέλα,διατηρούσε και φιλικές σχέσεις μαζί τους.
Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε μεγάλα ποσά που διατηρούσε σε λογαριασμούς στην τράπεζα ο Χρήστος Καραβέλας από το 1991 και μετά, καθώς και σε επενδύσεις που έκανε.
Σύμφωνα με την μάρτυρα, ο άλλοτε επικεφαλής του τμήματος Τηλεπικοινωνιών της εταιρίας, "ήταν ένας κερδοφόρος εξαιρετικός πελάτης" τον οποίο η τράπεζα συνέστησε στην Barclays στο Λονδίνο προκειμένου να μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμούς σε εξωχώρια εταιρία με έδρα τις Παρθένες Νήσους και ακολούθως να αγοράσει μέσω αυτής ακίνητο στον Παρνασσό.
Σύμφωνα με την κ. Μαρμαρά , ο Καραβέλας, εκμεταλλευόμενος το "νόμο Αλογοσκούφη" για επαναπατρισμό χρημάτων, μετέφερε το 2004 στην τράπεζα ποσό περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο δημιούργησε έναν κεντρικό λογαριασμό και στην συνέχεια προθεσμιακούς λογαριασμούς, με δικαιούχους τον ίδιο και κάθε μέλος της οικογένειάς του.
Κατά την εξέτασή της από την εισαγγελέα Έδρας η μάρτυρας δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων προκειμένου να δώσει εξήγηση για τον λόγο που στις 14 και 15 Μαΐου 2008, όλοι οι λογαριασμοί Καραβέλα ρευστοποιήθηκαν και τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της συζύγου του σε άλλη τράπεζα.
Σύμφωνα με την μάρτυρα, αυτό έγινε διότι "ο κ. Καραβέλας θύμωσε όταν η τράπεζα αρνήθηκε να του δώσει ένα μεγάλο ποσό που είχε ζητήσει, μία μέρα πριν κλείσει τους λογαριασμούς".
Η εισαγγελέας επέμεινε ιδιαίτερα, ρωτώντας συγκεκριμένα την μάρτυρα αν γνωρίζει για το φαξ που είχε αποστείλει ο εισαγγελέας, Παναγιώτης Αθανασίου, που ερευνούσε πλέον την υπόθεση της Siemens, στις 12 Μαΐου 2008, προς όλες τις τράπεζες προκειμένου να ενημερωθεί για τους λογαριασμούς Καραβέλα καθώς θα προχωρούσε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Η επίμαχη συγκυρία κατά την μάρτυρα, ήταν απολύτως συμπτωματική, και επέμεινε ότι ο Καραβέλας θύμωσε γιατί δεν του έδωσαν τα χρήματα που ζήτησε.
Σε ερωτήσεις της εισαγγελικής λειτουργού γιατί δεν τα έδωσε, η κ. Μαρμαρά είπε πως "δημιούργησε μία σκέψη ότι ήθελε να πάρει τόσο μεγάλο ποσό...και είχε αλλάξει και η νομοθεσία και δεν επιτρεπόταν να δίνουμε έτσι ποσά άνω των 40 χιλιάδων ευρώ".
Σύμφωνα με την εισαγγελέα αλλά και την πολιτική αγωγή, που επικαλέστηκαν τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης συζύγου του Χρήστου Καραβέλα, τα επίμαχα χρήματα (που στο μεταξύ, όπως είπε η κ. Μαρμαρά, μπορεί και να ξεπερνούσαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ), κατέληξαν στην Ουρουγουάη.
Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η εξέταση της πρώην γραμματέως του Μιχάλη Χριστοφοράκου, Αικατερίνης Τσακάλου τα ημερολόγια της οποίας αμφισβητήθηκαν από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου στην υπόθεση της Siemens, Θόδωρου Τσουκάτου.
Με τις ερωτήσεις του προς την κ. Τσακάλου ο συνήγορος του κ. Τσουκάτου, Διον. Γκούσκος, επιχείρησε να αναδείξει ότι οι δεκάδες αναφορές του ονόματος του κ. Τσουκάτου στα επίμαχα ημερολόγια, δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι υπήρχαν και ανάλογες συναντήσεις με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο.
Η κ. Τσακάλου, σε πολλές περιπτώσεις επιβεβαίωσε πως δεν είναι σε θέση να θυμηθεί, εάν οι εγγραφές με το όνομα "Τσουκάτος" ήταν προσπάθειες επικοινωνίας με τον κατηγορούμενο ή ραντεβού. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Θ. Τσουκάτου, επικαλούμενος τα ημερολόγια του εντολέα του, υποστήριξε πως οι συναντήσεις των δυο ανδρών, ήταν συνολικά 9 το διάστημα 1996 έως και 1998. Μάλιστα, για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του, προσκόμισε στο δικαστήριο και τα ημερολόγια του 1998, της γραμματέως του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ.
Η υπεράσπιση Τσουκάτου επανέφερε το αίτημα για κατ' αντιπαράσταση εξέταση της Αικατερίνης Τσακάλου με την συνεργάτιδα του Κώστα Σημίτη, Μάνια Κωστοπούλου, η οποία έχει διαψεύσει συναντήσεις που επιαλέστηκε η μάρτυρας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών