Τους ελέγχους πραγματοποιεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και σύμφωνα με απόφαση της Ε.Ε., εάν ευρεθούν περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει να δεσμευθούν
Ελέγχους για τυχόν ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων της έκπτωτης ουκρανικής ηγεσίας στην Ελλάδα διενεργεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ, η οποία προβλέπει τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ορισμένων προσώπων που αναγνωρίζονται ως υπεύθυνα για την κατάχρηση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και προσώπων υπεύθυνων για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που σχετίζονται με αυτά, η Αρχή ελέγχει το ενδεχόμενο ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων διωκόμενων από τη διεθνή κοινότητα Ουκρανών στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί στις τελωνειακές και οικονομικές Αρχές, εφόσον κατά τους ελέγχους που διενεργούνται βάσει ανάλυσης κινδύνου κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων, διαπιστωθεί από τα επισυναπτόμενα τελωνειακά παραστατικά έγγραφα εμπλοκή των παραπάνω προσώπων θα πρέπει άμεσα να ειδοποιηθεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σημειώνεται ότι απόφαση της Ε.Ε. ορίζει ότι εάν ευρεθούν περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει να δεσμευθούν όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν στοχοποιηθεί.
Στα 18 πρόσωπα που ελέγχει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περιλαμβάνονται ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο γιος του Ολεκσαντρ Γιανουκόβιτς, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας έως τον Ιανουάριο του 2014 Μύκολα Αζάροφ, κ.ά.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με την απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ, η οποία προβλέπει τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ορισμένων προσώπων που αναγνωρίζονται ως υπεύθυνα για την κατάχρηση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και προσώπων υπεύθυνων για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που σχετίζονται με αυτά, η Αρχή ελέγχει το ενδεχόμενο ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων διωκόμενων από τη διεθνή κοινότητα Ουκρανών στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί στις τελωνειακές και οικονομικές Αρχές, εφόσον κατά τους ελέγχους που διενεργούνται βάσει ανάλυσης κινδύνου κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων, διαπιστωθεί από τα επισυναπτόμενα τελωνειακά παραστατικά έγγραφα εμπλοκή των παραπάνω προσώπων θα πρέπει άμεσα να ειδοποιηθεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σημειώνεται ότι απόφαση της Ε.Ε. ορίζει ότι εάν ευρεθούν περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει να δεσμευθούν όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν στοχοποιηθεί.
Στα 18 πρόσωπα που ελέγχει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περιλαμβάνονται ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο γιος του Ολεκσαντρ Γιανουκόβιτς, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας έως τον Ιανουάριο του 2014 Μύκολα Αζάροφ, κ.ά.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών