«Λαβράκια» από τους ελέγχους Πόθεν Έσχες - Εφοριακοί με καταθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ

Με καταθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ, που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από την περιουσιακή τους κατάσταση, εντοπίστηκαν εννέα υπάλληλοι της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο των ελέγχων Πόθεν Έσχες που διενεργεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.
Για το χρονικό διάστημα από 01/04/2016 έως 27/07/2017 ολοκληρώθηκαν συνολικά 188 στοχευμένοι έλεγχοι Πόθεν Εσχες, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Ειδικότερα, βρέθηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις των 9 υπαλλήλων με μη δικαιολογημένη προέλευση περιουσιακών στοιχείων και τα σχετικά πορίσματα στάλθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταταλογισμό υπέρ του Δημοσίου και στον Εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση:
- ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 577.000 ευρώ, (στοχευόμενος έλεγχος)
- ένας υπάλληλος (εφοριακός) μαζί με τη σύζυγο του - υπάλληλο εφοριακό, με απόκλιση 568.000 ευρώ, (εντολή ολοκλήρωσης της Δ/νσης Επιθ/σης Υπηρεσιών)
- ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 167.000 ευρώ, (πορισματική έκθεση)
- ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 78.000 ευρώ, (στοχευόμενος έλεγχος)
- ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 58.000 ευρώ, (από καταγγελία)
- ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 57.000 ευρώ, (από καταγγελία)
- ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 55.000 ευρώ, (εισαγγελική παραγγελία)
- ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 24.000 ευρώ, (από καταγγελία)

www.bankingnews.gr