Στον Εισαγγελέα 140 ύποπτα ΑΦΜ για «μαϊμού» τζίρους και εικονικές προσλήψεις εργαζομένων

Λίστα με νέες τρανταχτές περιπτώσεις απάτης των μέτρων στήριξης από επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν εντοπίσει το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ενώ οι έλεγχοι για τις επιστρεπτέες προκαταβολές, τα ειδικά επιδόματα και τις αποζημιώσεις Covid θα συνεχισθούν μετά το πέρας της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Παράλληλα έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet αναλυτικά τα ποσά που έχει λάβει κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας, καθώς και το συνολικό δάνειο που καλείται να επιστρέψει στο κράτος εντόκως προκειμένου οι υπόχρεοι να έχουν πλήρη εικόνα και να αποφασίσουν πώς θα αποπληρώσουν την οφειλή.

Διενέργεια ελέγχων

Οι έλεγχοι για τα ποσά και από τους 7 κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής θα διενεργηθούν μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων Ε3 με κεντρικό στόχο να αποκαλυφθούν επιχειρήσεις που δήλωναν «μαϊμού» τζίρους προκειμένου να λάβουν τις φθηνές κρατικές ενισχύσεις ή την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ με εικονικές προσλήψεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη οι ελεγκτικές αρχές έχουν καταγράψει πάνω από 140 «ύποπτα» ΑΦΜ στο μέτωπο των επιστρεπτέων προκαταβολών και των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκε ΑΦΜ πεθαμένου από το 2019 το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε περισσότερες από 20 αιτήσεις για την λήψη ενισχύσεων.
Με βάση το προγραμματισμό στο στόχαστρο μπαίνουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Διορθωτική πτώση τζίρου:
Από το Σεπτέμβριο έως και το Δεκέμβριο θα «τρέξουν» δύο έλεγχοι για όσους «διόρθωσαν» το τζίρο στο Ε3 του 2019. Υπάρχουν ενδείξεις για επαγγελματίες που ενώ δήλωναν χαμηλό τζίρο τα προηγούμενα χρόνια πέρυσι έσπευσαν να κάνουν διορθωτικές δηλώσεις φουσκώνοντας τα έσοδα τους προκειμένου να εμφανίσου μεγάλη ζημιά και να λάβουν μεγαλύτερα κομμάτια από την πίτα των επιστρεπτέων προκαταβολών.

2. Πλασματικές μειώσεις τζίρου με μεταφορές τιμολογίων:
Το κριτήριο της πτώσης τζίρου πολλοί επιχείρησαν να το καλύψουν με τιμολόγια εκ των υστέρων και για αυτό θα ελεγχθούν ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων και η χρονική απόκλισή τους από φορτωτικές και δελτία αποστολής .

3. Ψευδείς δηλώσεις εσόδων:
Οι αιτούντες άλλα είχαν δηλώσει στις περιοδικές ΦΠΑ και άλλα στην πλατφόρμα MyBusinesSupport

Αποζημιώσεις COVID:
Έχουν εντοπιστεί ιδιοκτήτες που δήλωσαν υπερβολικά μεγάλες αυξήσεις μισθωμάτων στην πλατφόρμα Covid σε συνεννόηση με τον ενοικιαστή για να κερδίσουν υψηλότερη κρατική ενίσχυση.
Για παράδειγμα για ενοίκιο που αυξήθηκε στα 1.800 από 800 ευρώ με την αποζημίωση του 80% το όφελος για τον ιδιοκτήτη αυξήθηκε από τα 640 στα 1.440 ευρώ τον μήνα

4. Εικονικές προσλήψεις εργαζομένων για να λάβουν το ειδικό μηνιαίο επίδομα 534 ευρώ:
Η εκτίμηση των αρχών είναι η κομπίνα στήνεται στηθεί με τη λογική μισά για τον εργοδότη και μισά για τους «μαϊμού» εργαζόμενους
Πλασματικές αυξήσεις μισθών με στόχο την υψηλότερη χρηματοδότηση από το δημόσιο των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω του προγράμματος «Συν-Εργασίας»
Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει εγγράφως από το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και την Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής να εξετάσουν στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ώστε να προβούν στις κατά νόμο ενέργειες.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr