Αυστηρές συστάσεις... στις τράπεζες από την Αρχή Ξεπλύματος για Private Banking και θυρίδες

γράφει :

Τι συζητήθηκε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου σε συνάντηση της Αρχής Ξεπλύματος με τους επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και της Τράπεζας Αττικής

Σχετικά Άρθρα

Το εξώδικο από την υπάλληλο - δημοσιογράφο του ΕΔΟΕΑΠ η απάντηση του bankingnews για τις κατά φαντασίαν συκοφαντίες
11/10/2021 - 20:40

Συμπτώματα διάλυσης σε ΕΟΦ και ΙΦΕΤ - Καταιγίδα αποκαλύψεων και ακύρωση του Άδωνι Γεωργιάδη
10/10/2021 - 21:38

Τζιρακιάν: Εφαρμογή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση υπό αίρεση!!! - Τι αναφέρει η εισηγμένη
07/10/2021 - 21:35

Αποκάλυψη: Ζημία 80.000 ευρώ για το Δημόσιο σε μια ημέρα, με σφραγίδα ΙΦΕΤ
06/10/2021 - 22:06

Συναγερμός από την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων - Μέσω MS Office το 43% των μολύνσεων
05/10/2021 - 21:50

Αυστηρές συστάσεις στις τράπεζες για τον τρόπο που χειρίζονται τα θέματα ξεπλύματος απηύθυνε χθες η Αρχή Ξεπλύματος επικεντρώνοντας τις παρατηρήσεις στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές για πελάτες του Private Banking και θυρίδων υπονοώντας σαφώς ότι οι τράπεζες κλείνουν τα μάτια στις συγκεκριμένες κατηγορίες πελάτων.
Η συστάσεις έγιναν σε χθεσινή συνάντηση στην οποία συμμετείχε η ηγεσία της Αρχής Ξεπλύματος και οι επικεφαλής μετά των επιτελείων τους των Τμημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και της Τράπεζας Αττικής.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Εταιριών κ. Πάσχα αλλά τον κ. Άγγελο Τσιριμιάγκο.

Οι … παρατηρήσεις
Η ηγεσία της Αρχής για το Ξέπλυμα πέραν του ζητήματος της μη ύπαρξης αναφορών από τους τομείς του Private banking και των θυρίδων εστίασε τις παρατηρήσεις της στην ποιότητα των αναφορών που υποβάλλονται από τις τράπεζες και ειδικά στο θέμα της παροχής στοιχείων για τροφοδότες λογαριασμούς αλλά και διαδικασίες που έχουν αποτέλεσμα την κωλυσιεργία και την καθυστέρηση στους ελέγχους που πρέπει να διεξαχθούν.
Επιπλέον έθεσε το θέμα της αξιολόγησης των πελατών που οι τράπεζες αναφέρουν στην αρχή η οποία ενώ υπάρχει όπως ισχυρίστηκαν οι τράπεζες δεν γνωστοποιείται, στο fishing και την αργή διαδικασία των τραπεζών στο σκέλος της δέσμευσης λογαριασμών ειδικά μάλιστα σε επείγουσες επιπτώσεις όπου η Αρχή διαβιβάζει τις σχετικές εντολές σε μεταμεσημβρινές ώρες.
Οι τράπεζες από την πλευρά τους έθεσαν το ζήτημα του feedback από την Αρχή για τις υποθέσεις που διαβάζουν ώστε να έχουν καλύτερη εικόνα για περιπτώσεις ξεπλύματος αν και όπως αναφέρουν στελέχη της αρχής το feedback είναι άνευ ουσιαστικού νοήματος καθώς σε περιπτώσεις ξεπλύματος οι τράπεζες ενημερώνονται εμμέσως δια της διαδικασίας της δέσμευσης λογαριασμών και ουσιαστικά μπορούν να ταυτοποιήσουν από τα δικά τους στοιχεία τις περιπτώσεις. Άξιο προσοχής είναι πάντως ότι η πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας στη συζήτηση που έγινε κατά τη συνάντηση.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Αυστηρές συστάσεις... στις τράπεζες από την Αρχή Ξεπλύματος για Private Banking και θυρίδες

γράφει :

Σχετικά Άρθρα

Το εξώδικο από την υπάλληλο - δημοσιογράφο του ΕΔΟΕΑΠ η απάντηση του bankingnews για τις κατά φαντασίαν συκοφαντίες
11/10/2021 - 20:40

Συμπτώματα διάλυσης σε ΕΟΦ και ΙΦΕΤ - Καταιγίδα αποκαλύψεων και ακύρωση του Άδωνι Γεωργιάδη
10/10/2021 - 21:38

Τζιρακιάν: Εφαρμογή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση υπό αίρεση!!! - Τι αναφέρει η εισηγμένη
07/10/2021 - 21:35

Αποκάλυψη: Ζημία 80.000 ευρώ για το Δημόσιο σε μια ημέρα, με σφραγίδα ΙΦΕΤ
06/10/2021 - 22:06

Συναγερμός από την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων - Μέσω MS Office το 43% των μολύνσεων
05/10/2021 - 21:50

Ρoή Ειδήσεων

ΗΠΑ και Ισραήλ, χτύπησαν με αεροπλάνα 3 φορές την Υεμένη - Οι Houthi έκαναν σουρωτήρι το Iron Dome 22/12/2024 - 01:04

Σκληρό - Χτύπησαν CIA στο Κίεβο – Θα χωρίσουν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής, όχι σε ειρηνευτικές δυνάμεις – Κραχ σε Pokrovsk 22/12/2024 - 00:53

Προκάλεσαν πολιτικό σεισμό 5 λέξεις του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο - «Μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία» 22/12/2024 - 00:47

Σχέδιο Chukotka - Πώς η Αρκτική τελειώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία – Τα όπλα θα σιγήσουν με τα … ρωσικά παγοθραυστικά 22/12/2024 - 00:40

Παγκόσμιο σοκ από στενό συνεργάτη του Zelensky: Θέλουμε πυρηνικό πόλεμο, η Ουκρανία τώρα δεν έχει να χάσει τίποτα 22/12/2024 - 00:36

Κόλαση - Ισραήλ και Τουρκία θα πολεμήσουν μέχρι τέλους πάνω από το πτώμα της Συρίας - Σήμανε κόκκινος συναγερμός σε ΗΠΑ - Ιράν 22/12/2024 - 00:22

Σοκ και δέος με χτύπημα από το κράτος - Έρχονται αυτόματα πρόστιμα και εξπρές ηλεκτρονικά κατασχετήρια από την ΑΑΔΕ 22/12/2024 - 00:21

Γερμανία – Διάλυση της Bundestag (27/12) εν όψει των εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου 2024 21/12/2024 - 23:23

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

«Τα τρία βήματα για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ» από τον Υπουργό Τσιάρα ή πως να μιλάτε χωρίς να λέτε τίποτα! 20/12/2024 - 05:16

Απίστευτο: Ξαναδιόρισαν ορκωτό στην Capital Χρηματιστηριακή... αυτόν που την είχε βγάλει «λάδι» - Οι ευθύνες της Κεφαλαιαγοράς 19/12/2024 - 05:20

Ελληνική φαιδρή πραγματικότητα - Καταγγελίες σοκ για μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τζιρακιάν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 18/12/2024 - 05:28

Αποκλειστικό: Μεγάλο σκάνδαλο - Πώς οι προβατίνες στην Κρήτη γεννούσαν σαν… κότες με σφραγίδα ΟΠΕΚΕΠΕ 16/12/2024 - 01:05

Η εκδήλωση της ΕΧΑΕ που δεν τραγούδησε ο Βέρτης αλλά παρουσιάστηκαν 63 σελίδες … γραφικότητας και ανοησιών 13/12/2024 - 07:48

Αποκάλυψη: Ο διορισμός που μπάζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εγείρει ζήτημα νομιμότητας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο 11/12/2024 - 07:31

Τραγική μετριότητα ο Γιάννος Κοντόπουλος, η επιλογή Πατέλη... και το πάρτι με τα λεφτά της ΕΧΑΕ 09/12/2024 - 06:08

Αποκάλυψη: Η πανευρωπαϊκή - αντικοινοτική πατέντα για τα ESG και το χάος με τις εκθέσεις βιωσιμότητας των εισηγμένων 04/12/2024 - 05:46

Η ανακοίνωση πρόκληση της Premia για κοινή εξαγορά με τους Αντετοκούμπο και τα παραμύθια της Χαλιμάς... στην κυριολεξία 01/12/2024 - 05:48

Αποκλειστικό: Τα ψέματα Τσιάρα για τις παραιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Tο αποκαλυπτικό έγγραφο που εκθέτει τον υπουργό 30/11/2024 - 16:18

Αποκάλυψη: O εκλεκτός του Σκέρτσου κάνει ελεγκτές ESG με απολυτήριο Λυκείου και βάζει οικονομική βόμβα σε Υπερταμείο, ΔΕΚΟ 25/11/2024 - 05:21

Αποκάλυψη: Τα κόλπα Αναγνωστόπουλου στο σχέδιο νόμου για τα ESG και η διπλή παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 22/11/2024 - 05:27

Αυστηρές συστάσεις... στις τράπεζες από την Αρχή Ξεπλύματος για Private Banking και θυρίδες

γράφει :

Σχετικά Άρθρα

Το εξώδικο από την υπάλληλο - δημοσιογράφο του ΕΔΟΕΑΠ η απάντηση του bankingnews για τις κατά φαντασίαν συκοφαντίες 11/10/2021 - 20:40

Συμπτώματα διάλυσης σε ΕΟΦ και ΙΦΕΤ - Καταιγίδα αποκαλύψεων και ακύρωση του Άδωνι Γεωργιάδη 10/10/2021 - 21:38

Τζιρακιάν: Εφαρμογή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση υπό αίρεση!!! - Τι αναφέρει η εισηγμένη 07/10/2021 - 21:35

Αποκάλυψη: Ζημία 80.000 ευρώ για το Δημόσιο σε μια ημέρα, με σφραγίδα ΙΦΕΤ 06/10/2021 - 22:06

Συναγερμός από την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων - Μέσω MS Office το 43% των μολύνσεων 05/10/2021 - 21:50

Ρoή Ειδήσεων

ΗΠΑ και Ισραήλ, χτύπησαν με αεροπλάνα 3 φορές την Υεμένη - Οι Houthi έκαναν σουρωτήρι το Iron Dome 22/12/2024 - 01:04

Σκληρό - Χτύπησαν CIA στο Κίεβο – Θα χωρίσουν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής, όχι σε ειρηνευτικές δυνάμεις – Κραχ σε Pokrovsk 22/12/2024 - 00:53

Προκάλεσαν πολιτικό σεισμό 5 λέξεις του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο - «Μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία» 22/12/2024 - 00:47

Σχέδιο Chukotka - Πώς η Αρκτική τελειώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία – Τα όπλα θα σιγήσουν με τα … ρωσικά παγοθραυστικά 22/12/2024 - 00:40

Παγκόσμιο σοκ από στενό συνεργάτη του Zelensky: Θέλουμε πυρηνικό πόλεμο, η Ουκρανία τώρα δεν έχει να χάσει τίποτα 22/12/2024 - 00:36

Κόλαση - Ισραήλ και Τουρκία θα πολεμήσουν μέχρι τέλους πάνω από το πτώμα της Συρίας - Σήμανε κόκκινος συναγερμός σε ΗΠΑ - Ιράν 22/12/2024 - 00:22

Σοκ και δέος με χτύπημα από το κράτος - Έρχονται αυτόματα πρόστιμα και εξπρές ηλεκτρονικά κατασχετήρια από την ΑΑΔΕ 22/12/2024 - 00:21

Γερμανία – Διάλυση της Bundestag (27/12) εν όψει των εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου 2024 21/12/2024 - 23:23

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

«Τα τρία βήματα για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ» από τον Υπουργό Τσιάρα ή πως να μιλάτε χωρίς να λέτε τίποτα! 20/12/2024 - 05:16

Απίστευτο: Ξαναδιόρισαν ορκωτό στην Capital Χρηματιστηριακή... αυτόν που την είχε βγάλει «λάδι» - Οι ευθύνες της Κεφαλαιαγοράς 19/12/2024 - 05:20

Ελληνική φαιδρή πραγματικότητα - Καταγγελίες σοκ για μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τζιρακιάν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 18/12/2024 - 05:28

Αποκλειστικό: Μεγάλο σκάνδαλο - Πώς οι προβατίνες στην Κρήτη γεννούσαν σαν… κότες με σφραγίδα ΟΠΕΚΕΠΕ 16/12/2024 - 01:05

Η εκδήλωση της ΕΧΑΕ που δεν τραγούδησε ο Βέρτης αλλά παρουσιάστηκαν 63 σελίδες … γραφικότητας και ανοησιών 13/12/2024 - 07:48

Αποκάλυψη: Ο διορισμός που μπάζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εγείρει ζήτημα νομιμότητας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο 11/12/2024 - 07:31

Τραγική μετριότητα ο Γιάννος Κοντόπουλος, η επιλογή Πατέλη... και το πάρτι με τα λεφτά της ΕΧΑΕ 09/12/2024 - 06:08

Αποκάλυψη: Η πανευρωπαϊκή - αντικοινοτική πατέντα για τα ESG και το χάος με τις εκθέσεις βιωσιμότητας των εισηγμένων 04/12/2024 - 05:46

Η ανακοίνωση πρόκληση της Premia για κοινή εξαγορά με τους Αντετοκούμπο και τα παραμύθια της Χαλιμάς... στην κυριολεξία 01/12/2024 - 05:48

Αποκλειστικό: Τα ψέματα Τσιάρα για τις παραιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Tο αποκαλυπτικό έγγραφο που εκθέτει τον υπουργό 30/11/2024 - 16:18

Αποκάλυψη: O εκλεκτός του Σκέρτσου κάνει ελεγκτές ESG με απολυτήριο Λυκείου και βάζει οικονομική βόμβα σε Υπερταμείο, ΔΕΚΟ 25/11/2024 - 05:21

Αποκάλυψη: Τα κόλπα Αναγνωστόπουλου στο σχέδιο νόμου για τα ESG και η διπλή παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 22/11/2024 - 05:27

Το εξώδικο από την υπάλληλο - δημοσιογράφο του ΕΔΟΕΑΠ η απάντηση του bankingnews για τις κατά φαντασίαν συκοφαντίες
11/10/2021 - 20:40

Συμπτώματα διάλυσης σε ΕΟΦ και ΙΦΕΤ - Καταιγίδα αποκαλύψεων και ακύρωση του Άδωνι Γεωργιάδη
10/10/2021 - 21:38

Τζιρακιάν: Εφαρμογή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση υπό αίρεση!!! - Τι αναφέρει η εισηγμένη
07/10/2021 - 21:35

Αποκάλυψη: Ζημία 80.000 ευρώ για το Δημόσιο σε μια ημέρα, με σφραγίδα ΙΦΕΤ
06/10/2021 - 22:06

Συναγερμός από την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων - Μέσω MS Office το 43% των μολύνσεων
05/10/2021 - 21:50