Στη δίνη σκανδάλου Societe Generale και Credit Agricole – Έρευνα για παραβίαση κυρώσεων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε Κούβα, Ιράν και Σουδάν!

Των ερευνών ηγείται η κεντρική αμερικανική τραπεζα

Στη δίνη σκανδάλου βρίσκονται η Societe Generale και η Credit Agricole, καθώς οι αμερικανικές εποπτικές αρχές διεξάγουν έρευνα για το αδίκημα της παραβίασης αμερικανικών κυρώσεων και ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Dow Jones, οι αμερικανικές εποπτικές αρχές διεξάγουν έρευνα για παραβίαση των επιβαλλόμενων αμερικανικών κυρώσεων σε Ιράν, Κούβα και Σουδάν και για ενδεχόμενο «ξέπλυμα» βρόμικου χρήματος από τις τράπεζες Societe Generale και Credit
Των ερευνών ηγείται η Federal Reserve και οι εποπτικές αρχές της Νέας Υόρκης.

www.bankingnews.gr

Στη δίνη σκανδάλου Societe Generale και Credit Agricole – Έρευνα για παραβίαση κυρώσεων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε Κούβα, Ιράν και Σουδάν!

Ρoή Ειδήσεων

Εκλογές ΗΠΑ – Όλα συγκλίνουν σε νίκη Trump με 287 έως 308 εκλέκτορες – Ρεπουμπλικάνοι Γερουσία, Δημοκρατικοί στην Βουλή 05/11/2024 - 06:12

Απίστευτο! - Λεφτά από τα δελτία τύπου των ΑΕΔΑΚ θέλει να βγάλει η ΕΧΑΕ – Ζητάει να πληρώνουν δικαιώματα 05/11/2024 - 05:55

Τα μαγικά κόλπα του Giuseppe Giano (Euroxx), για κέρδη 1,3 εκατ. και υπεραξίες 8 εκατ. ευρώ από τη Dotsoft 05/11/2024 - 05:48

Νέα πώληση χαρτοφυλακίου δανείων από την τράπεζα Πειραιώς - Στόχος ο δείκτης ΝPEs περί το 2,5% 05/11/2024 - 05:46

Καραμανλής και Σαμαράς σε ρήξη πλέον με Μητσοτάκη – Βολεμένοι οι σαμαρικοί βουλευτές φοβούνται να συγκρουστούν με την ηγεσία 05/11/2024 - 05:31

Στο ΣτΕ κατά του νόμου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης προσφεύγει ο σύλλογος εργαζομένων της Alpha Bank 05/11/2024 - 05:02

Θα αντλήσει 100 εκατ ευρώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την εισαγωγή της Alter Ego στο Ελληνικό Χρηματιστήριο 12/2024 05/11/2024 - 01:30

Σε ύψιστο συναγερμό το Ισραήλ, κινητοποίηση Mossad - Έρχεται ισχυρή επίθεση από το Ιράν - Σφοδροί βομβαρδισμοί IDF στη Συρία 05/11/2024 - 00:32

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Νέα πώληση χαρτοφυλακίου δανείων από την τράπεζα Πειραιώς - Στόχος ο δείκτης ΝPEs περί το 2,5% 05/11/2024 - 05:46

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Alpha Bank Romania από τη UniCredit - Ψάλτης: Χτίζουμε μια κορυφαία τράπεζα στη ρουμανική αγορά 04/11/2024 - 16:07

Το 5ετές «στοίχημα» 200 εκατ. ευρώ εσόδων και 2,5 εκατ. χρηστών για την ψηφιακή τράπεζα Snappi της Πειραιώς 02/11/2024 - 05:36

Μεγάλου (Πειραιώς): Στο 35% των κερδών το μέρισμα για το 2024 - Προτεραιότητα η πιστωτική επέκταση 01/11/2024 - 17:10

ΕδιμβούρGo, ΛουξεμβούρGo ή ΑμβούρGo; Όπου πάει η Aegean, πάει και το Go For More της Εθνικής Τράπεζας 01/11/2024 - 13:00

Τι μας έδειξε το 9μηνο 2024 της Πειραιώς; - Δυνατές επιδόσεις με 7 δισ. κεφάλαια – Η μετοχή αξίζει πάνω από 4,2 ευρώ 01/11/2024 - 10:32

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 882 εκατ. τα κέρδη στο 9μηνο του 2024, στα 7,09 δισ. ευρώ τα κεφάλαια 01/11/2024 - 10:02

Συναινεί ο SSM για αλλαγές στο DTC 7,8 δισ. – Θα μειώνεται με ρυθμό 35% αντί 20% επί του φόρου, με λήξη έως 2034 από 2040 01/11/2024 - 00:26

Συνάντηση ΤτΕ - συστημικών τραπεζών – Ξανά στο επίκεντρο οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC) 31/10/2024 - 20:16

Μεγάλου: Η Πειραιώς βρίσκεται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων ετών - Η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί 31/10/2024 - 18:21

ΤτΕ: Στο 5,61% μειώθηκε το επιτόκιο των νέων δανείων τον Σεπτέμβριο 2024 31/10/2024 - 16:57

Ενώπιον του ΣτΕ ο κατά τα άλλα… φιλελεύθερος Άδωνις Γεωργιάδης – Μάχη να σταματήσει η «κατεδάφιση» των ΤΕΑ δίνει το Eurobank Union 31/10/2024 - 15:04