Η τράπεζα εδρεύει στην Τανζανία, αλλά έχει αλλάξει τη χώρα ιδρύσεώς της πολλές φορές...
Τη διαχείριση των εργασιών της FBME Bank αναλαμβάνει από σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μετά την εμπλοκή της εν λόγω τράπεζας σε υπόθεση που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με βάση τις εξουσίες που της παρέχει η σχετική νομοθεσία, ανέλαβε από σήμερα τη διαχείριση των εργασιών του υποκαταστήματος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο.
Η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας ακολουθεί τις αναφορές του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι η FBME χαρακτηρίζεται ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρώτιστης ανησυχίας για ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το δίκτυο επιβολής οικονομικού εγκλήματος ανέφερε ότι η τράπεζα, παλαιότερα γνωστή ως ομοσπονδιακή τράπεζα της Μέσης Ανατολής «ανοιχτά διαφήμιζε την προθυμία της να βοηθήσει τους πιθανούς πελάτες που περιφρονούν τους κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δικτύου, η τράπεζα έχει δείξει την προθυμία για εξυπηρέτηση όπως ισχυρίζονται οι αμερικανικές αρχές, του παγκόσμιου εγκληματικού στοιχείου. Χρησιμοποιείται από τους πελάτες που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και επιβολής κυρώσεων φοροδιαφυγής.
Η τράπεζα εδρεύει στην Τανζανία, αλλά έχει αλλάξει τη χώρα της ιδρύσεώς της πολλές φορές και κάνει το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων τραπεζικών επιχειρήσεων μέσω υποκαταστημάτων στην Κύπρο.
Όπως σημειώνεται, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει διαπιστώσει αδυναμίες στους ελέγχους για ξέπλυμα πέρυσι.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με βάση τις εξουσίες που της παρέχει η σχετική νομοθεσία, ανέλαβε από σήμερα τη διαχείριση των εργασιών του υποκαταστήματος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο.
Η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας ακολουθεί τις αναφορές του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι η FBME χαρακτηρίζεται ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρώτιστης ανησυχίας για ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το δίκτυο επιβολής οικονομικού εγκλήματος ανέφερε ότι η τράπεζα, παλαιότερα γνωστή ως ομοσπονδιακή τράπεζα της Μέσης Ανατολής «ανοιχτά διαφήμιζε την προθυμία της να βοηθήσει τους πιθανούς πελάτες που περιφρονούν τους κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δικτύου, η τράπεζα έχει δείξει την προθυμία για εξυπηρέτηση όπως ισχυρίζονται οι αμερικανικές αρχές, του παγκόσμιου εγκληματικού στοιχείου. Χρησιμοποιείται από τους πελάτες που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και επιβολής κυρώσεων φοροδιαφυγής.
Η τράπεζα εδρεύει στην Τανζανία, αλλά έχει αλλάξει τη χώρα της ιδρύσεώς της πολλές φορές και κάνει το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων τραπεζικών επιχειρήσεων μέσω υποκαταστημάτων στην Κύπρο.
Όπως σημειώνεται, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει διαπιστώσει αδυναμίες στους ελέγχους για ξέπλυμα πέρυσι.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών