Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών η FBME Bank
Με την τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ, συνδέουν οι ΗΠΑ την FBME Bank, τον έλεγχο της οποία ανέλαβε την περασμένη εβδομάδα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, μετά τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.
Η εξέλιξη αυτή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της κεντρικής τράπεζας.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τοποθετεί στη μαύρη λίστα την FBME Bank για τις πρακτικές που ακολουθεί σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και για συναλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην τράπεζα από άτομα ή οργανώσεις που συνδέονται με οικονομικό έγκλημα ή τρομοκρατία, όπως μεταδίδουν τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης.
Η τράπεζα εδρεύει στην Τανζανία, αλλά έχει αλλάξει τη χώρα της ιδρύσεώς της πολλές φορές και κάνει το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων τραπεζικών επιχειρήσεων μέσω υποκαταστημάτων στην Κύπρο.
Διαψεύδει η τράπεζα
Από την πλευρά της η τράπεζα διαψεύδει όσα τις καταλογίζονται, με τον πρόεδρο της Ayoub-Farid Saab, να δηλώνει στην Daily Star ότι η τράπεζα είχε ζητήσει την ανάληψη της διαχείρισης της Τράπεζας από την κεντρικής τράπεζας Κύπρου, προκειμένου να απαλλαγεί από τις «αβάσιμες» κατηγορίες.
«Ζητήσαμε από τις κυπριακές αρχές να αναλάβουν τη διαχείριση της τράπεζας μας για να δουν με τα μάτια τους ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος στον κλάδο μας. Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί εναντίον μας είναι αβάσιμοι», είπε.
Η ανακοίνωση της FBME Bank
H FBME Bank διαψεύδει την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, όπου σε ανακοίνωσή του κατέταξε την συγκεκριμένη τράπεζα στην κατηγορία τραπεζών που έχουν ως βασική δραστηριότητα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
«Δεδομένης της κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των όσων έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US Department of the Treasury), η FBME Bank θα ήθελε να ξεκαθαρίσει τη θέση της.
Η FBME Bank έχει σοκαριστεί από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US Department of the Treasury), ημερομηνίας 15 Ιουλίου σε σχέση με την Τράπεζα, στο οποίο εξαγγέλλονται ισχυρισμοί, για αδυναμία στα συστήματα ελέγχου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομού χρήματος, οι οποίοι δεν επεξηγούνται περεταίρω. Η τράπεζα επιβεβαιώνει ότι δεν είχε λάβει προειδοποίηση για την ανακοίνωση ούτε της είχε δοθεί η ευκαιρία να σχολιάσει ή να αντικρούσει τους διάφορούς ισχυρισμούς, οι οποίοι παρατίθενται στην ανακοίνωση.
Η σχετική ανακοίνωση είναι ακόμα περισσότερο αιφνιδιαστική ένεκα του ότι, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης οικονομικής αβεβαιότητας στην Κύπρο τα τελευταία δύο χρόνια, η FBME Bank διέταξε τη διεξαγωγή ενδελεχούς αξιολόγησης των συστημάτων και διαδικασιών της, από το Γερμανικό γραφείο διεθνούς λογιστικού οίκου, ο οποίος κατέληξε στο ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες της τράπεζας είναι σε συμμόρφωση με τους, σε ισχύ κανόνες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομού χρήματος.
H FBME Bank χαιρετίζει την εμπλοκή της σχετικής εποπτικής αρχής, είναι σε πλήρη συνεργασία με την εποπτική αρχή και επαναδιατυπώνει την πλήρη και συνεχή αφοσίωση στην πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς.
H FBME Bank συνεχίζει να είναι σε συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την κεφαλαιουχική επάρκεια και ρευστότητα και άλλους υγιής οικονομικούς δείκτες».
www.bankingnews.gr
Η εξέλιξη αυτή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της κεντρικής τράπεζας.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τοποθετεί στη μαύρη λίστα την FBME Bank για τις πρακτικές που ακολουθεί σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και για συναλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην τράπεζα από άτομα ή οργανώσεις που συνδέονται με οικονομικό έγκλημα ή τρομοκρατία, όπως μεταδίδουν τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης.
Η τράπεζα εδρεύει στην Τανζανία, αλλά έχει αλλάξει τη χώρα της ιδρύσεώς της πολλές φορές και κάνει το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων τραπεζικών επιχειρήσεων μέσω υποκαταστημάτων στην Κύπρο.
Διαψεύδει η τράπεζα
Από την πλευρά της η τράπεζα διαψεύδει όσα τις καταλογίζονται, με τον πρόεδρο της Ayoub-Farid Saab, να δηλώνει στην Daily Star ότι η τράπεζα είχε ζητήσει την ανάληψη της διαχείρισης της Τράπεζας από την κεντρικής τράπεζας Κύπρου, προκειμένου να απαλλαγεί από τις «αβάσιμες» κατηγορίες.
«Ζητήσαμε από τις κυπριακές αρχές να αναλάβουν τη διαχείριση της τράπεζας μας για να δουν με τα μάτια τους ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος στον κλάδο μας. Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί εναντίον μας είναι αβάσιμοι», είπε.
Η ανακοίνωση της FBME Bank
H FBME Bank διαψεύδει την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, όπου σε ανακοίνωσή του κατέταξε την συγκεκριμένη τράπεζα στην κατηγορία τραπεζών που έχουν ως βασική δραστηριότητα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
«Δεδομένης της κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των όσων έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US Department of the Treasury), η FBME Bank θα ήθελε να ξεκαθαρίσει τη θέση της.
Η FBME Bank έχει σοκαριστεί από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US Department of the Treasury), ημερομηνίας 15 Ιουλίου σε σχέση με την Τράπεζα, στο οποίο εξαγγέλλονται ισχυρισμοί, για αδυναμία στα συστήματα ελέγχου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομού χρήματος, οι οποίοι δεν επεξηγούνται περεταίρω. Η τράπεζα επιβεβαιώνει ότι δεν είχε λάβει προειδοποίηση για την ανακοίνωση ούτε της είχε δοθεί η ευκαιρία να σχολιάσει ή να αντικρούσει τους διάφορούς ισχυρισμούς, οι οποίοι παρατίθενται στην ανακοίνωση.
Η σχετική ανακοίνωση είναι ακόμα περισσότερο αιφνιδιαστική ένεκα του ότι, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης οικονομικής αβεβαιότητας στην Κύπρο τα τελευταία δύο χρόνια, η FBME Bank διέταξε τη διεξαγωγή ενδελεχούς αξιολόγησης των συστημάτων και διαδικασιών της, από το Γερμανικό γραφείο διεθνούς λογιστικού οίκου, ο οποίος κατέληξε στο ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες της τράπεζας είναι σε συμμόρφωση με τους, σε ισχύ κανόνες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομού χρήματος.
H FBME Bank χαιρετίζει την εμπλοκή της σχετικής εποπτικής αρχής, είναι σε πλήρη συνεργασία με την εποπτική αρχή και επαναδιατυπώνει την πλήρη και συνεχή αφοσίωση στην πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς.
H FBME Bank συνεχίζει να είναι σε συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την κεφαλαιουχική επάρκεια και ρευστότητα και άλλους υγιής οικονομικούς δείκτες».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών