Αναλυτικά οι προτάσεις του ΔΣ της Εθνικής Τραπέζης εδώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τραπέζης έδωσε στη δημοσιότητα τη θέση του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνεδριάσει αύριο, Πέμπτη 30 Ιουνίου.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται:
1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών (*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (“Δ.Σ.”) προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΕ για τη χρήση 2015, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την 14η Μαρτίου 2016 συνυποβάλλοντας προς ενημέρωση και την Έκθεση των Ελεγκτών.
Οι εκθέσεις αυτές είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:
http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financialstatements/Documents/
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 -31.12.2015).
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσειων της χρήσεως 2015 της Τράπεζας και του Ομίλου που περιλαμβάνουν και συγκριτικά τα στοιχεία της χρήσεως 2014.
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 14η Μαρτίου 2016 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:
http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financialstatements/Documents/
Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2015 συνοψίζονται ως εξής:
Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες ύψους €4.277 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας ζημίες από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €1.606 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €66 εκατ. το 2014.
Οι ζημίες του 2015 αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες προβλέψεις δανείων ύψους €3.670 εκατ. (2014: €2.102 εκατ.) και άλλες προβλέψεις ύψους €593 εκατ. (2014: €421 εκατ.).
Τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας και του Ομίλου για το 2015 αντανακλούν τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς στην ελληνική οικονομία. Τα τρία γεγονότα-ορόσημο που χαρακτήρισαν την πορεία του Ομίλου για το 2015 ήταν: τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η επακόλουθη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, και η συμφωνηθείσα πώληση της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank).
Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης αντανακλούν τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της ΕΤΕ.
Ο Όμιλος αύξησε το επίπεδο προβλέψεών του ώστε να καλύψει το έλλειμμα προβλέψεων και έχει πλέον αυξήσει τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών από 60,2% το 2014 σε 76,8% το 2015.
Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε κατόπιν μιας συντηρητικής προσέγγισης των μελλοντικών οικονομικών προοπτικών, και συνεπώς στο τέλος του έτους, η ΕΤΕ εμφάνισε δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 ύψους 22,7%, και 17.5% εξαιρουμένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), μετά την ανακεφαλαιοποίηση και την συμφωνία για πώληση της Finansbank.
Παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η ΕΤΕ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διατήρησε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε ποσοστό 91% σε επίπεδο Ομίλου και σε 90% στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότησή της από το Ευρωσύστημα περιορίστηκε σε ποσοστό 17% επί του ενεργητικού της.
Η εξασφάλιση της πώλησης της Finansbank το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΤΕ προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τράπεζας να υλοποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Με επαρκείς προβλέψεις, ισχυρή την κεφαλαιακή βάση και πλεονεκτική θέση από πλευράς ρευστότητα, η ΕΤΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει το στρατηγικό της σχέδιο για το 2016, οδηγώντας την ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να πετύχει έξοδο από την ύφεση, και εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και στη δημιουργία θετικών οργανικών αποτελεσμάτων.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται:
1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών (*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (“Δ.Σ.”) προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΕ για τη χρήση 2015, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την 14η Μαρτίου 2016 συνυποβάλλοντας προς ενημέρωση και την Έκθεση των Ελεγκτών.
Οι εκθέσεις αυτές είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:
http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financialstatements/Documents/
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 -31.12.2015).
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσειων της χρήσεως 2015 της Τράπεζας και του Ομίλου που περιλαμβάνουν και συγκριτικά τα στοιχεία της χρήσεως 2014.
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 14η Μαρτίου 2016 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:
http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financialstatements/Documents/
Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2015 συνοψίζονται ως εξής:
Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες ύψους €4.277 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας ζημίες από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €1.606 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €66 εκατ. το 2014.
Οι ζημίες του 2015 αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες προβλέψεις δανείων ύψους €3.670 εκατ. (2014: €2.102 εκατ.) και άλλες προβλέψεις ύψους €593 εκατ. (2014: €421 εκατ.).
Τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας και του Ομίλου για το 2015 αντανακλούν τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς στην ελληνική οικονομία. Τα τρία γεγονότα-ορόσημο που χαρακτήρισαν την πορεία του Ομίλου για το 2015 ήταν: τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η επακόλουθη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, και η συμφωνηθείσα πώληση της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank).
Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης αντανακλούν τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της ΕΤΕ.
Ο Όμιλος αύξησε το επίπεδο προβλέψεών του ώστε να καλύψει το έλλειμμα προβλέψεων και έχει πλέον αυξήσει τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών από 60,2% το 2014 σε 76,8% το 2015.
Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε κατόπιν μιας συντηρητικής προσέγγισης των μελλοντικών οικονομικών προοπτικών, και συνεπώς στο τέλος του έτους, η ΕΤΕ εμφάνισε δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 ύψους 22,7%, και 17.5% εξαιρουμένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), μετά την ανακεφαλαιοποίηση και την συμφωνία για πώληση της Finansbank.
Παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η ΕΤΕ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διατήρησε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε ποσοστό 91% σε επίπεδο Ομίλου και σε 90% στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότησή της από το Ευρωσύστημα περιορίστηκε σε ποσοστό 17% επί του ενεργητικού της.
Η εξασφάλιση της πώλησης της Finansbank το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΤΕ προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τράπεζας να υλοποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Με επαρκείς προβλέψεις, ισχυρή την κεφαλαιακή βάση και πλεονεκτική θέση από πλευράς ρευστότητα, η ΕΤΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει το στρατηγικό της σχέδιο για το 2016, οδηγώντας την ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να πετύχει έξοδο από την ύφεση, και εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και στη δημιουργία θετικών οργανικών αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας, της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «Εθνοντάτα Ανώνυμη Εταιρεία Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και Οργάνωσης» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015).
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015, και ειδικότερα ως προς:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας: κ.κ. Κατσέλη Λουκία, Φραγκιαδάκη Λεωνίδα, Δημόπουλο Δημήτριο, Μυλωνά Παύλο, Σαμπατακάκη Πέτρο, Θεοδωρόπουλο Σπυρίδων, Αφεντούλη Δημήτριο, Μπούμη Ανδρέα, Κούκο Σταύρο, Κατσίκα Ευθύμιο, Μάκκα Χαράλαμπο, Σκανδαλιάρη Αγγελική, Ζανιά Γεώργιο, Τουρκολιά Αλέξανδρο, Χατζησωτηρίου Πόλα, Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Αλεξάνδρα, Βαβαλίδη Στέφανο, Χριστοδούλου Πέτρο, Μακρίδη Αλέξανδρο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»: κκ. Νικόλαο Χριστοδούλου, Δαμιανό Χαραλαμπίδη, Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου, Χαράλαμπο Μάντζαρη, Αγαμέμνονα Παπαστεργίου, Σπυρίδωνα – Σταύρο Μαυρόγαλο.
Τους ορκωτoύς ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας: κ.κ. Αλεξάνδρα Κωστάρα και Δέσποινα Ξενάκη
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της χρήσης 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» η οποία έχει την ευθύνη από τον νόμο να ορίσει τουλάχιστον έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, κατά την κρίση της.
Για τη σχετική πρόταση έχει χορηγηθεί η συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτήσει η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το νόμο.
Αναλυτικά οι προτάσεις του ΔΣ της Εθνικής Τραπέζης εδώ
www.bankingnews.gr
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015, και ειδικότερα ως προς:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας: κ.κ. Κατσέλη Λουκία, Φραγκιαδάκη Λεωνίδα, Δημόπουλο Δημήτριο, Μυλωνά Παύλο, Σαμπατακάκη Πέτρο, Θεοδωρόπουλο Σπυρίδων, Αφεντούλη Δημήτριο, Μπούμη Ανδρέα, Κούκο Σταύρο, Κατσίκα Ευθύμιο, Μάκκα Χαράλαμπο, Σκανδαλιάρη Αγγελική, Ζανιά Γεώργιο, Τουρκολιά Αλέξανδρο, Χατζησωτηρίου Πόλα, Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Αλεξάνδρα, Βαβαλίδη Στέφανο, Χριστοδούλου Πέτρο, Μακρίδη Αλέξανδρο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»: κκ. Νικόλαο Χριστοδούλου, Δαμιανό Χαραλαμπίδη, Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου, Χαράλαμπο Μάντζαρη, Αγαμέμνονα Παπαστεργίου, Σπυρίδωνα – Σταύρο Μαυρόγαλο.
Τους ορκωτoύς ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας: κ.κ. Αλεξάνδρα Κωστάρα και Δέσποινα Ξενάκη
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της χρήσης 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» η οποία έχει την ευθύνη από τον νόμο να ορίσει τουλάχιστον έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, κατά την κρίση της.
Για τη σχετική πρόταση έχει χορηγηθεί η συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτήσει η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το νόμο.
Αναλυτικά οι προτάσεις του ΔΣ της Εθνικής Τραπέζης εδώ
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών