Για τα θέματα 1-7 και 9-10 της ημερήσιας διάταξης Μέτoχoι που εκπρoσωπoύv 6.094.939.421 κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου 9.012.331.540 κοινών
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 30.6.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.στο Μέγαρο Μελά, επί της οδού Αιόλου 93, Αθήνα παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο:
Για τα θέματα 1-7 και 9-10 της ημερήσιας διάταξης Μέτoχoι που εκπρoσωπoύv 6.094.939.421 κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου 9.012.331.540 κοινών , μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)],ήτοι ποσοστό 67,63%του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου
-για το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης Mέτoχoι που εκπρoσωπoύv 6.229.759.408 κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου 9.147.151.527 κοινών , μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
[συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)] ήτοι ποσοστό 68,11% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου
H Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού , τον κ.ν. 2190/1920 και το ν.3864/2010, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση
2016 (1.1.2016 –31.12.2016) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2
ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώθηκε αντίστοιχα για την Έκθεση των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 –31.12.2016)
Θέμα2ο:
Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016-31.12.2016).
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Eτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016-31.12.2016), όπως έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συμβούλιο.
Θέμα 3ο:
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 –31.12.2016).
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Eτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016-31.12.2016), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Eλεγκτές της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη δ
ιαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 –31.12.2016).
Θέμα4ο:
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη
χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2017, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας
Θέμα 5ο:Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου,
Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής, προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική
Συνέλευση έτους 2018 και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, ως μελών
των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018 και ενέκρινε τις συμβάσεις της Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 6ο:Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς κοπούς.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς
Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 7ο:Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018 τους κ.κ. Claude Piret (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου) , Πέτρο Σαμπατακάκη (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Mike Aynsley, Marianne Økland, Eva Cederbalk, και Παναγιώτα Ιπλιξιάν και ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018,τον κ. Χαράλαμπο Μάκκα.
Θέμα 8ο:Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως πλειοψηφικής κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ».
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,11% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συναλλαγή πωλήσεως του 75% της συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», έναντι ποσού € 718 εκατ.
Θέμα 9ο:Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενών θέσεων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας. Η ανακοίνωση αφορά στα εξής μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: κκ Παναγιώτης-Αριστείδης Θωμόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ.), Χαράλαμπος Μάκκας (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Claude Piret (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Σπυρίδων ορεντζιάδης (Μη εκτελεστικό μέλος), Eva Cederbalk (Μη εκτελεστικό μέλος), Παναγιώτης Λευθέρης (Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), Παναγιώτα Ιπλιξιάν
(Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).
Αφορά σε ανακοίνωση που δεν τίθεται σε ψηφοφορία.
Θέμα 10ο:Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία
www.bankingnews.gr
Για τα θέματα 1-7 και 9-10 της ημερήσιας διάταξης Μέτoχoι που εκπρoσωπoύv 6.094.939.421 κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου 9.012.331.540 κοινών , μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)],ήτοι ποσοστό 67,63%του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου
-για το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης Mέτoχoι που εκπρoσωπoύv 6.229.759.408 κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου 9.147.151.527 κοινών , μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
[συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)] ήτοι ποσοστό 68,11% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου
H Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού , τον κ.ν. 2190/1920 και το ν.3864/2010, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση
2016 (1.1.2016 –31.12.2016) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2
ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώθηκε αντίστοιχα για την Έκθεση των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 –31.12.2016)
Θέμα2ο:
Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016-31.12.2016).
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Eτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016-31.12.2016), όπως έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συμβούλιο.
Θέμα 3ο:
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 –31.12.2016).
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Eτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016-31.12.2016), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Eλεγκτές της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη δ
ιαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 –31.12.2016).
Θέμα4ο:
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη
χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2017, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας
Θέμα 5ο:Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου,
Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής, προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική
Συνέλευση έτους 2018 και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, ως μελών
των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018 και ενέκρινε τις συμβάσεις της Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 6ο:Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς κοπούς.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς
Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 7ο:Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,63%του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018 τους κ.κ. Claude Piret (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου) , Πέτρο Σαμπατακάκη (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Mike Aynsley, Marianne Økland, Eva Cederbalk, και Παναγιώτα Ιπλιξιάν και ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018,τον κ. Χαράλαμπο Μάκκα.
Θέμα 8ο:Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως πλειοψηφικής κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ».
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,11% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2ν. 3864/2010)].
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συναλλαγή πωλήσεως του 75% της συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», έναντι ποσού € 718 εκατ.
Θέμα 9ο:Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενών θέσεων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας. Η ανακοίνωση αφορά στα εξής μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: κκ Παναγιώτης-Αριστείδης Θωμόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ.), Χαράλαμπος Μάκκας (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Claude Piret (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Σπυρίδων ορεντζιάδης (Μη εκτελεστικό μέλος), Eva Cederbalk (Μη εκτελεστικό μέλος), Παναγιώτης Λευθέρης (Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), Παναγιώτα Ιπλιξιάν
(Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).
Αφορά σε ανακοίνωση που δεν τίθεται σε ψηφοφορία.
Θέμα 10ο:Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών