Η έρευνα άρχισε από την Αρχή μετά τη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη.
Σχετικά Άρθρα
Δεσμεύεται η περιουσία του Κώστα Πηλαδάκη - Βαριές κατηγορίες για φοροδιαφυγή και απάτη - Τι απαντά ο επιχειρηματίας
Ειδικότερα, αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης είναι να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών, λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.)συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έρευνα άρχισε από την Αρχή μετά τη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών