γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Σε τακτική γενική συνέλευση καλούνται την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην Αθήνα, στην Αίθουσα του «Παλαιού Χρηματιστηρίου» (οδός Πεσμαζόγλου, αρ. 1, Αθήνα) οι μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της «Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου» της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2010.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση, για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, μετά της σχετικής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσεως, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2011 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για την τρέχουσα εταιρική χρήση, ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια συνδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, του Κ.Ν. 2190/1920 και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Τράπεζα.
7. Ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας (άρθρο 29 Κ.Ν. 2190/1920), για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε:
- Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,
- Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 22α Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα.
Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση (άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).
www.bankingnews.gr
1. Υποβολή και έγκριση της «Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου» της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2010.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση, για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, μετά της σχετικής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσεως, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2011 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για την τρέχουσα εταιρική χρήση, ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια συνδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, του Κ.Ν. 2190/1920 και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Τράπεζα.
7. Ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας (άρθρο 29 Κ.Ν. 2190/1920), για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε:
- Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,
- Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 22α Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα.
Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση (άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών