γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων), οδός Σοφοκλέους αρ. 11 (Γ όροφος), Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2009.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2009.
3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.
4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προέγκριση για το 2010.
5. Έγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέλη της Επιτροπής Eλέγχου για το 2009 και προέγκριση αυτών για το 2010.
6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2010.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
9. Επικύρωση της εκλογής των μελών της Επιτροπής ελέγχου, κατά τις διατάξεις του Ν.3693/2008.
10. Έγκριση συμβάσεων κατ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 μεταξύ Ομίλου CASA και Ομίλου Τράπεζας.
11. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ε.Χ.Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εργασιών Επενδύσεων - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11, όροφος 5ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα εκπροσώπησης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 29η Απριλίου 2010).
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2009.
3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.
4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προέγκριση για το 2010.
5. Έγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέλη της Επιτροπής Eλέγχου για το 2009 και προέγκριση αυτών για το 2010.
6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2010.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
9. Επικύρωση της εκλογής των μελών της Επιτροπής ελέγχου, κατά τις διατάξεις του Ν.3693/2008.
10. Έγκριση συμβάσεων κατ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 μεταξύ Ομίλου CASA και Ομίλου Τράπεζας.
11. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ε.Χ.Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εργασιών Επενδύσεων - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11, όροφος 5ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα εκπροσώπησης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 29η Απριλίου 2010).
Σχόλια αναγνωστών