γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 2010, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην Αθήνα, στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
2.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 ? 31.12.2009) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης κερδών.
3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
4.Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.
5.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
6.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009.
7.Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
8.Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010. Καθορισμός αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2010.
9.Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
11.Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3693/2008.
12. Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις
Επιπλέον, και σύμφωνα με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στον ίδιο χώρο (αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας).
Για να λάβουν μέρος στην Tακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν :
Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 2 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στην Τράπεζα (Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές, Ομήρου 23, 5ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).
Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στοΚεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 2 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στην Τράπεζα (Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές, Ομήρου 23, 5ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).
news@bankingnews.gr
1.Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
2.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 ? 31.12.2009) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης κερδών.
3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
4.Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.
5.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
6.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009.
7.Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
8.Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010. Καθορισμός αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2010.
9.Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
11.Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3693/2008.
12. Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις
Επιπλέον, και σύμφωνα με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στον ίδιο χώρο (αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας).
Για να λάβουν μέρος στην Tακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν :
Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 2 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στην Τράπεζα (Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές, Ομήρου 23, 5ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).
Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στοΚεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 2 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στην Τράπεζα (Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές, Ομήρου 23, 5ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).
news@bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών