γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 24 Απριλίου 2012, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Αθήνα (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων) καλεί το γενικό συμβούλιο της ΤτΕ τους μετόχους.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2011.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2011 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 96.636.842.-, ως εξής:
- Μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές (12% του μετοχικού κεφαλαίου) ευρώ 13.309.473.
- Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 20%, άρθρο 14 παρ. 9 και 10 του Ν. 3943/2011) 3.327.369.
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο 80.000.000.
5. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 1, 8, 13, 26, 28, 31, 55Α και 71 άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.
6. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και ορισμού Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.
7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2012.
9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2011.
10. Εκλογή Συμβούλων.
11. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2012.
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2011.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2011 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 96.636.842.-, ως εξής:
- Μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές (12% του μετοχικού κεφαλαίου) ευρώ 13.309.473.
- Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 20%, άρθρο 14 παρ. 9 και 10 του Ν. 3943/2011) 3.327.369.
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο 80.000.000.
5. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 1, 8, 13, 26, 28, 31, 55Α και 71 άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.
6. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και ορισμού Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.
7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2012.
9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2011.
10. Εκλογή Συμβούλων.
11. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2012.
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών