Στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βαράγκης.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βαράγκης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (30/8/2018) ανακοίνωση, ύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά την από 29.8.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Παραγωγής Επίπλων Α.Β.Ε.Π.Ε. «Βαράγκης (η «Εταιρία») , καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρίας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 2ο χλμ. Σχηματαρίου –Δηλεσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2017) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017
4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 και προέγκριση των αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 2018 (περίοδος από 1.1-31.12.2018)
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους
6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ, και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο.
Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (30/8/2018) ανακοίνωση, ύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά την από 29.8.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Παραγωγής Επίπλων Α.Β.Ε.Π.Ε. «Βαράγκης (η «Εταιρία») , καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρίας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 2ο χλμ. Σχηματαρίου –Δηλεσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2017) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017
4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 και προέγκριση των αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 2018 (περίοδος από 1.1-31.12.2018)
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους
6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ, και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο.
Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών