Τη Συμφωνία Εξυγίανσης θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Βαράγκης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2019
Τη Συμφωνία Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της, θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Βαράγκης, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά την από 8.7.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Παραγωγής Επίπλων Α.Β.Ε.Π.Ε. «Βαράγκης (η «Εταιρία»), καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρίας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 2ο χλμ. Σχηματαρίου –Δηλεσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2018) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018
3. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018
4. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Καθορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 του ν.4449/2017
8. Έγκριση της από 13.06.2019 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης
9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά την από 8.7.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Παραγωγής Επίπλων Α.Β.Ε.Π.Ε. «Βαράγκης (η «Εταιρία»), καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρίας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 2ο χλμ. Σχηματαρίου –Δηλεσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2018) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018
3. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018
4. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Καθορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 του ν.4449/2017
8. Έγκριση της από 13.06.2019 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης
9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών